证券代码：002154        证券简称：报喜鸟      公告编号：2013——001

                  浙江报喜鸟服饰股份有限公司
               2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开情况
    本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于
2013年1月4日上午9:30在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶
梯会议室召开；网络投票时间为2013年1月3日-2013年1月4日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月4日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013
年1月3日15:00至2013年1月4日15:00期间的任何时间。
    会议由公司董事会召集，董事长周信忠主持本次会议。公司部分董事、监事
出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师事务所达健律师、杨继伟
律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 54 人，代表股份
294,476,385 股，占公司有表决权股份总数的比例为 49.1765％。其中：(1)出席现
场会议的股东（含股东代理人）共 7 人，代表股份 274,157,481 股，占公司有表
决权股份总数的比例为 45.7833％；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网
络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 47 人，
代表股份 20,318,904 股，占公司有表决权股份总数的比例为 3.3932％。

    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记
名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：
    会议采用记名方式进行现场和网络进行表决，逐项审议并通过如下议案：
    1、 审议通过了《关于制定<关于回购股份计划的长效机制>的议案》；
    表决结果：同意票 294,454,376 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9925％；反对票 3,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0011％；
弃权票 18,709 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0064％。
    其中现场投票表决结果：同意274,157,481股，占现场投票所有股东所持股份
的100％；反对0股；弃权0股。
    其中网络投票表决结果：同意 20,296,895 股，占网络投票所有股东所持股份
的 99.8917％；反对 3,300 股，占网络投票所有股东所持股份的 0.0162％；弃权
18,709 股，占网络投票所有股东所持股份的 0.0921％。
    2、 逐项审议通过了《关于公司首期回购社会公众股份的预案》；
   （1）回购股份的方式：深圳证券交易所集中竞价交易方式；
    表决结果：同意票 294,455,276 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对票 6,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0020％；
弃权票 15,109 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0051％。
    其中现场投票表决结果：同意274,157,481股，占现场投票所有股东所持股份
的100％；反对0股；弃权0股。
    其中网络投票表决结果：同意 20,297,795 股，占网络投票所有股东所持股份
的 99.8961％；反对 6,000 股，占网络投票所有股东所持股份的 0.0295％；弃权
15,109 股，占网络投票所有股东所持股份的 0.0744％。
    （2）回购股份的用途：回购的股份将注销，从而减少注册资本；
    表决结果：同意票 294,455,276 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对票 6,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0020％；
弃权票 15,109 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0051％。
    其中现场投票表决结果：同意274,157,481股，占现场投票所有股东所持股份
的100％；反对0股；弃权0股。
    其中网络投票表决结果：同意 20,297,795 股，占网络投票所有股东所持股份
的 99.8961％；反对 6,000 股，占网络投票所有股东所持股份的 0.0295％；弃权
15,109 股，占网络投票所有股东所持股份的 0.0744％。
    （3）回购股份的价格或价格区间、定价原则：
    参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平，并结合公司
目前的财务状况和经营状况，公司确定本次回购股份的价格为不超过每股12元。
    若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价
格上限。
    表决结果：同意票 294,455,276 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对票 6,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0020％；
弃权票 15,109 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0051％。
    其中现场投票表决结果：同意274,157,481股，占现场投票所有股东所持股份
的100％；反对0股；弃权0股。
    其中网络投票表决结果：同意 20,297,795 股，占网络投票所有股东所持股份
的 99.8961％；反对 6,000 股，占网络投票所有股东所持股份的 0.0295％；弃权
15,109 股，占网络投票所有股东所持股份的 0.0744％。
    （4）拟用于回购的资金总额以及资金来源：用于回购的资金总额最高不超
过人民币8,000万元，资金来源为自有资金；
    表决结果：同意票 294,455,276 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对票 6,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0020％；
弃权票 15,109 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0051％。
    其中现场投票表决结果：同意274,157,481股，占现场投票所有股东所持股份
的100％；反对0股；弃权0股。
    其中网络投票表决结果：同意 20,297,795 股，占网络投票所有股东所持股份
的 99.8961％；反对 6,000 股，占网络投票所有股东所持股份的 0.0295％；弃权
15,109 股，占网络投票所有股东所持股份的 0.0744％。
    （5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例：
    回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超过
人民币8,000万元、回购股份价格不超过12元的条件下，预计回购股份约6,666,666
股，占公司总股本约1.11%。
    若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股
份数量。
    具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    表决结果：同意票 294,455,276 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对票 6,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0020％；
弃权票 15,109 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0051％。
    其中现场投票表决结果：同意274,157,481股，占现场投票所有股东所持股份
的100％；反对0股；弃权0股。
    其中网络投票表决结果：同意 20,297,795 股，占网络投票所有股东所持股份
的 99.8961％；反对 6,000 股，占网络投票所有股东所持股份的 0.0295％；弃权
15,109 股，占网络投票所有股东所持股份的 0.0744％。
    （6）回购股份的期限：自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个
月内；
    表决结果：同意票 294,455,276 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对票 6,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0020％；
弃权票 15,109 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0051％。
    其中现场投票表决结果：同意274,157,481股，占现场投票所有股东所持股份
的100％；反对0股；弃权0股。
    其中网络投票表决结果：同意 20,297,795 股，占网络投票所有股东所持股份
的 99.8961％；反对 6,000 股，占网络投票所有股东所持股份的 0.0295％；弃权
15,109 股，占网络投票所有股东所持股份的 0.0744％。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作
相关事宜的议案》；
    表决结果：同意票 294,469,476 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9978％；反对票 3,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0011％；
弃权票 3,609 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0010％。
    其中现场投票表决结果：同意274,157,481股，占现场投票所有股东所持股份
的100％；反对0股；弃权0股。
    其中网络投票表决结果：同意 20,311,995 股，占网络投票所有股东所持股份
的 99.9660％；反对 3,300 股，占网络投票所有股东所持股份的 0.0162％；弃权
3,609 股，占网络投票所有股东所持股份的 0.0178％。

    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表
决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2013年第一次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（上海）事务所关于公司2013年第一次临时股东大会的法律意
见书。
   特此公告。
                                        浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2013年1月5日