证券代码：002154         证券简称：报喜鸟       公告编号：2013——003
  债券代码：112050         债券简称：11 报喜 01
  债券代码：112051         债券简称：11 报喜 02

                 浙江报喜鸟服饰股份有限公司
       关于召开 2013 年第一次债券持有人会议的通知公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
     特别提示：
     1、根据《浙江报喜鸟服饰股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》及
《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议决议须经出席会议的持有本
期未偿还债券本金额50%以上的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。
     2、债券持有人会议形成有效决议后，债券持有人如果在本次债券持有人会
议权益登记日后转让债券，受让人及其后的受让人仍受本次债券持有人会议决
议的约束。
     公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<关于回购股份计划
的长效机制>的议案》、《关于公司首期回购社会公众股份的预案》和《关于提
请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》，据此公司
将回购股份并减少公司注册资本，根据《浙江报喜鸟服饰股份有限公司公开发行
公司债券募集说明书》及《债券持有人会议规则》的相关规定，公司决定召开公
司2013年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1. 会议时间：2013年1月23日14:00
     2. 会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟三楼阶梯会议室
     3. 会议召集人：公司
     4. 会议召开方式：现场投票
     5. 权益登记日：有权出席本次债券持有人会议的债权登记日为2013年1月18
日
     6. 会议审议事项：《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》（议
案全文见附件）
    二、出席会议对象
    1、截止2013年1月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司“11报喜01”或者“11报喜02”债券持有人均有权出席债
权持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公
司债券持有人。
    2、公司高级管理人员。
    3、债券受托管理人法定代表人或代理人。
    4、见证律师。
    三、出席会议的登记办法
    1、个人债券持有人亲自出席的，持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人
出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、投票代理委托书、委托人
证券帐户卡。
    2、法人债券持有人由法定代表人出席的，持本人身份证、法人营业执照副
本复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人债券持
有人证券账户卡；委托代理人出席的，持代理人本人身份证、法人营业执照副本
复印件（加盖公章）、法定代表人出具的投票代理委托书、法人债券持有人证券
帐户卡复印件。
    3、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可于2013年1月21
日（星期一）前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括债
券持有人姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、
股票账户卡复印件、权益登记日所持“11报喜01”或者“11报喜02”债券张数、
联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。
以信函方式登记的，以公司收到信函的时间为准，截止时间为 2013年1月21日17
时。
    联系人：方小波、谢海静、程渝淇     联系电话：0577-67379161
    传真号码：0577-67315986转8899      邮政编码：325105
    联系地址：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业园四楼证券部
    四、表决程序和效力
    1、债券持有人进行表决时，每一张“11报喜01”或“11报喜02”债券有一
票表决权。公司、债券持有人为持有发行人10%以上股权的股东、债券受托管理
人及公司其他重要关联方所持债券无表决权。
   2、债券持有人会议决议须经出席会议的持有本期未偿还债券本金额50%以上
的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。
   3、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，
并负责执行会议决议。
   五、其他事项
   1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记；未办理出席登记
的，不能行使表决权。
   2、会议会期半天，费用自理。
   特此公告




                                           浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                    董事会
                                                2013 年 1 月 5 日
 附件：授权委托书



                                  授权委托书


       兹全权委托                 先生/女士代表本单位/本人出席浙江报喜鸟服饰
 股份有限公司（以下称“公司”）2013年第一次债券持有人会议，并代为行使表
 决权。
       本人对《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》投赞成、反对或
 弃权票的指示：
                                                                      表决意见
序号                             议案内容
                                                               同意     反对   弃权
 1     《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》

        注：1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√” ；
        2、如果委托人不做具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。
        3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


       委托人签名（法人盖章）：
       委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
       委托人持有面额为￥100的债券张数：
       委托人的证券账号：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：2013年     月   日
       委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。
附件 2



         关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案


    根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于制定<关于回购股份
计划的长效机制>的议案》，公司将回购公司部分股份，第一期回购价格为不超过
每股 12 元，回购金额不超过 8000 万元；第二期回购价格将于 2012 年度股东大
会审议确定，回购金额不超过 1 亿元。公司完成回购股份后将相应减少注册资本。
    根据公司的经营情况和财务情况，公司可以承受不超过 1.8 亿元的股份回
购金额，本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会
对公司就“11 报喜 01”和“11 报喜 02”债券还本付息产生重大不利影响。
    特请“11 报喜 01”和“11 报喜 02”债权人会议同意：
    就公司完成本次回购股份后相应减少注册资本，不要求公司提前清偿“11
报喜 01”和“11 报喜 02”项下的债务，也不要求公司就“11 报喜 01”和“11
报喜 02”提供担保。