证券代码：002154        证券简称：报喜鸟       公告编号：2013——005

                  浙江报喜鸟服饰股份有限公司
              第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 19 日以专
人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第三十四次会议的通知，会议于
2013 年 1 月 21 日在上海市临虹路 168 号报喜鸟大楼六楼会议室以现场方式召开，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数
符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会
成员及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长周信忠先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于公司租赁报喜鸟集团有限公司房产的议案》；
    关联董事吴志泽、叶庆来回避表决。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2013年1月23日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
    特此公告。


                                              浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2013 年 1 月 23 日