证券代码：002154         证券简称：报喜鸟       公告编号：2013——013

                  浙江报喜鸟服饰股份有限公司
              第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 30 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第三十五次会议的通知，会议于
2013 年 4 月 1 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、
规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列
席了会议。
    会议由公司董事长周信忠先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于调整优化营销网络的议案》；
    本议案尚需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2013 年 4 月 3 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于投资建设乌牛工业园项目的议案》；
    本议案尚需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2013 年 4 月 3 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以逐项表决方式审议通过了《关于租赁报喜鸟集团有限公司房产的议
案》；
    1、续租原办公房产，调整部分办公用房产的租赁期限和租赁价格：30 元/
平方米月，租期 1 年，自 2013 年 01 月 01 日起至 2013 年 12 月 31 日止；
    关联董事吴志泽回避表决；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    2、续租行政大楼一、二楼凤凰尚品店铺及成品仓一楼特卖广场的租赁价格
和租赁期限：行政大楼一楼 170 元/平方米月、二楼 60 元/平方米月，成品仓
90 元/平方米月，租期 1 年，自 2013 年 01 月 01 日起至 2013 年 12 月 31 日止；
    关联董事吴志泽回避表决；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    3、续租原工业仓库，新增码道工业仓库租赁：20 元/平方米月，租期 1
年，自 2013 年 01 月 01 日起至 2013 年 12 月 31 日止；
    关联董事吴志泽回避表决；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    4、调整宿舍的租赁价格及租赁期限：20 元/平方米月，租期 1 年，自 2013
年 01 月 01 日起至 2013 年 12 月 31 日止；
    关联董事吴志泽回避表决；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    5、调整食堂的租赁价格及租赁期限：20 元/平方米月，租期 1 年，自 2013
年 01 月 01 日起至 2013 年 12 月 31 日止；
    关联董事吴志泽回避表决；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    6、新增职工之家的租赁：20 元/平方米月，租期 1 年，自 2013 年 01 月
01 日起至 2013 年 12 月 31 日止；
    关联董事吴志泽回避表决；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具体内容详见2013年4月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    本议案尚需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《关于选举吴志泽先生为公司副董事长并在公司领取薪酬的
议案》；
    吴志泽先生，中国国籍，男，1960 年 9 月出生，长江商学院 EMBA，高级
经济师。公司创始股东，曾任浙江省永嘉县华侨西服厂厂长、永嘉县政协副主席，
现任公司董事会董事、报喜鸟集团董事长、上海文景董事长兼总经理、温州中楠
董事长，报喜鸟电子商务董事长兼总经理，保大和众法定代表人兼董事长、恒升
村镇银行董事，容银投资董事、金纱投资法定代表人，中国服装协会副会长。自
1997 年起连续荣获温州市“突出贡献明星厂家（经理）”和“功勋企业家”称号；
2001 年度获“中国服装业十大领袖企业家”称号；2003 年分别荣获中国服装设
计师协会“杰出贡献奖”、温州民营经济十大年度人物；2005 年被评为“中国品
牌建设十大杰出企业家”；荣登“2005 年福布斯中国慈善榜”及“2006 年中国大
陆慈善家排行榜”；2007 年荣获中国服装协会“中国服装行业功勋奖章”；2008
年荣获“优秀中国社会主义事业建设者”称号、入选“改革开放三十年影响温州
经济 30 人”、“改革开放三十年温州十大改革人物”；2009 年荣获浙江省政府颁
发的“浙江省劳动模范”；2011 年入选“瓯江之子”永嘉籍十大杰出人物等。未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。具备担任公司
副董事长职务的资质和能力。
    本议案尚需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》；
    关联董事周信忠、骆飞、陆昊、李悌逵回避表决。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见2013年4月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予激励对象的议
案》；
    关联董事周信忠、骆飞、陆昊、李悌逵回避表决。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见2013年4月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议
案》
    关联董事周信忠、骆飞、陆昊、李悌逵回避表决。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见具体内容详见2013年4月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   具体内容详见2013年4月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。
                                         浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                   董事会
                                              2013 年 4 月 3 日