报 喜 鸟:第四届监事会第十六次会议决议公告2013-04-02
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013——014
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2013 年 3 月 30 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第四届监事会第十六次会议的通知,会议于
2013 年 4 月 1 日在公司会议室召开,应出席监事 3 名,实到 3 名,会议的召开
符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《关于调整优化营销网络的议案》。
本次调整是由于公司在连锁营销网络建设项目顺利推进实施过程中,部分购
置的商铺存在所在商圈一直未成熟不适合本品牌服装经营、部分所在商圈功能发
生变化而不适合品牌服装经营、部分所在商圈与本品牌定位不符而不适合本品牌
服装经营、部分网点经营状况未达预期等情况。公司拟依据商铺具体运营情况,
结合市场形势,计划出售部分已购置的商铺,对连锁营销网络升级项目的实施方
式进行调整优化,有利于优化网点建设,更为合理、有效地使用已购置商铺,提
高资产使用效率,充分实现网点建设效益,实现公司和全体投资者利益的最大化,
支持品牌做大做强。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》。
根据公司首期股票期权激励计划,作为本期股权激励计划的激励对象,张昊、
李航、陈雪峰、代晓玉、汤李广、陈晓芳、余尚发、李东坤、殷明光、苏梅英、
马小青、陈洁、王雪萍、杜红等 14 名激励对象已辞职并离开了公司,其合并所
获授的 88.40 万份股票期权不具有可操作性,公司将取消其未行权的股票期权,
并予以注销。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司 93 位激励对象行权
资格合法有效,满足公司首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件,同意公
司向激励对象定向发行公司股票的方式进行行权。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
监事会
2013 年 4 月 3 日