证券代码：002154        证券简称：报喜鸟      公告编号：2013——025

                   浙江报喜鸟服饰股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 15 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第四届监事会第十七次会议的通知，会议于
2013 年 4 月 18 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，会议的召开
符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
    经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2012 年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012
年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《公司 2012 年度利润分配的预案》。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012 年度公司（母公司口径）
实现净利润 475,470,618.77 元，按 10％提取法定盈余公积 47,547,061.88 元，
加 年 初 未 分 配 利 润 768,914,950.62 元 ， 扣 除 分 配 的 2011 年 度 红 利
89,072,299.20 元，本年度可供股东分配的利润为 1,107,766,208.31 元。
    公司拟以 2013 年 3 月 31 日的总股本 598,515,328.00 股(2012 年 12 月 31
日总股本为 598,815,328.00，因公司于 2013 年 3 月回购 300,000.00 股，依据
相关规定，此回购部分股本不享受权益分配，因此本次享受权益分配的股本数为
598,515,328.00)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元（含税），
共用利润 95,762,452.48 元，剩余未分配利润 1,012,003,755.83 元结转下一年
度。
    本次不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《董事会关于 2012 年度内部控制度自我评价报告》。
    经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法
律法规和监管规则的要求，并得到有效执行，促进公司规范运作、稳健发展。公
司 2012 年度内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建
设和运行情况。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议
案》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    特此公告




                                        浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                   监事会
                                                2013 年 4 月 20 日