证券代码：002154        证券简称：报喜鸟        公告编号：2013——038

                   浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                   2012 年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013
年5月15日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼以现
场方式召开，出席会议的股东或委托代理人出席的股东共5人，所持公司股份共
271,627,045股，占公司股份总数（截止股权登记日2013年5月13日，已扣除回购
的股份数）的45.48%。
    本次会议由公司董事会召集，董事长周信忠先生主持，公司董事、监事及高
级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所指派杨继伟律师、张乐天律师
出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、提案审议情况
    本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，
审议表决结果如下：
    （一）审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。
    参加本议案表决的股东代表股份数为271,627,045股，其中同意票271,627,045
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    （二）审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。
    参加本议案表决的股东代表股份数为271,627,045股，其中同意票271,627,045
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    （三）审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。
    参加本议案表决的股东代表股份数为271,627,045股，其中同意票271,627,045
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
     （四）审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配方案》。
     经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012年度公司（母公司口径）实
现净利润475,470,618.77元，按10％提取法定盈余公积47,547,061.88元，加年初未
分配利润768,914,950.62元，扣除分配的2011年度红利89,072,299.20元，本年度可
供股东分配的利润为1,107,766,208.31元。
     公司拟以2013年3月31日的总股本598,515,328.00股（2012年12月31日总股本
为598,815,328股，因公司于2013年3月回购300,000股，依据相关规定，此回购部
分股本不享受权益分配，因此本次享受权益分配的股本数为598,515,328股。依据
相关规定，公司于2013年4月1日后至分红前所回购的股份均不享受权益分配）为
基 数 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 1.6 元 （ 含 税 ） ， 共 用 利 润
95,762,452.48元，剩余未分配利润1,012,003,755.83元结转下一年度。
     本次不进行资本公积金转增股本。
     参加本议案表决的股东代表股份数为271,627,045股，其中同意票271,627,045
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
     （五）审议通过了《公司2012年度报告》及其摘要。
     参加本议案表决的股东代表股份数为271,627,045股，其中同意票271,627,045
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
     （六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务
审计机构的议案》。
     鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的2003年至2012年度
审计机构，对审计工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，是一家
执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，根据公司董事会审计委员会提议，现
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年。
     参加本议案表决的股东代表股份数为271,627,045股，其中同意票271,627,045
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
     （七）审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。
     参加本议案表决的股东代表股份数为271,627,045股，其中同意票271,581,843
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对票45,202股,占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。
     （八）审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议
案》。
    参加本议案表决的股东代表股份数为271,627,045股，其中同意票271,627,045
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    （九）审议通过了《奖励基金实施方案》。
    出席会议的关联股东周信忠、方小波回避表决。
    参加本议案表决的股东代表股份数为267,881,133股，其中同意票267,835,931
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对票45,202股,占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事刘斌先生亲自出席并作述职报告，宁亚平
女士和郑今欢女士因工作原因不能亲自出席，委托独立董事刘斌代为述职。述职
报告对2012年度公司独立董事出席董事会、股东大会次数及投票情况，发表独立
意见情况，保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作等情况进行了介绍。 公
司独立董事2012年度述职报告》全文已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2012年度股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于公司2012年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                             浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2013年5月16日