证券代码：002154          证券简称：报喜鸟       公告编号：2013——043

                   浙江报喜鸟服饰股份有限公司
               第四届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 7 月 17 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第三十八次会议的通知，会议于
2013 年 7 月 19 日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人
员列席了会议。
    会议由公司董事长周信忠先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
    为进一步完善公司治理结构，增加独立董事在董事会中的比例，公司拟对《公
司章程》部分条款进行修改。具体如下：
    原第一百零六条     董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，
无职工代表担任的董事。
    修改为：
    第一百零六条     董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，无
职工代表担任的董事。
    授权经营管理层具体负责办理工商变更相关事宜。
    本议案尚需提交 2013 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    修改后章程全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、 以逐项表决方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
    公司第四届董事会董事的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，公司董事会提名吴志泽先生、周信忠先生、骆飞先生、李悌逵先生为第五
届董事会董事候选人；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》的有关规定，提名宁亚平女士、郑今欢女士、刘斌先生为第五届董事会
独立董事候选人，其中宁亚平女士为会计专业人士。具体表决情况如下：
    2.1选举吴志泽先生为公司第五届董事会董事
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.2选举周信忠先生为公司第五届董事会董事
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.3 选举骆飞先生为公司第五届董事会董事
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.4选举李悌逵先生为公司第五届董事会董事
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.5选举宁亚平女士为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.6选举郑今欢女士为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.7选举刘斌先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
    董事候选人简历详见附件。
    公司独立董事发表意见如下：
    1、经审阅相关候选人个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定
之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；
    2、相关候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
    3、经了解相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相
应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    我们同意提名吴志泽先生、周信忠先生、骆飞先生、李悌逵先生、宁亚平女
士、郑今欢女士、刘斌先生为第五届董事会董事候选人。
    本议案尚需提交2013年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职
资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2013年第三次临时股东大
会审议。
    三、审议通过了《关于投资设立浙江凤凰尚品贸易有限公司的议案》；
    为进一步理顺公司业务构架，增强直营系统独立运营的能力，更好地实施多
品牌发展战略，公司拟计划以自有资金投资设立全资子公司浙江凤凰尚品贸易有
限公司（暂定名，以工商核准名称为准），主要负责直营系统业务。该公司注册
资本为人民币 1000 万元，注册地为浙江温州永嘉，经营范围为销售服装、服饰、
针纺织品、皮鞋、皮革制品、日用五金；服装服饰设计，商务咨询；货物及技术
进出口业务（经营范围也以工商核定的最终营业执照为准）。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2013年7月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
   特此公告。




                                           浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                        董事会
                                               2013 年 7 月 20 日
    第五届董事会董事候选人简历如下：


    吴志泽先生：中国国籍，男，1960 年 9 月出生，长江商学院 EMBA，高级
经济师。公司创始股东，曾任浙江省永嘉县华侨西服厂厂长、永嘉县政协副主席，
现任公司董事会董事、报喜鸟集团董事长、上海文景董事长兼总经理、温州中楠
董事长，报喜鸟电子商务董事长兼总经理，保大和众法定代表人兼董事长、恒升
村镇银行董事，容银投资董事、金纱投资法定代表人，中国服装协会副会长。自
1997 年起连续荣获温州市“突出贡献明星厂家（经理）”和“功勋企业家”称号；
2001 年度获“中国服装业十大领袖企业家”称号；2003 年分别荣获中国服装设
计师协会“杰出贡献奖”、温州民营经济十大年度人物；2005 年被评为“中国品
牌建设十大杰出企业家”；荣登“2005 年福布斯中国慈善榜”及“2006 年中国大
陆慈善家排行榜”；2007 年荣获中国服装协会“中国服装行业功勋奖章”；2008
年荣获“优秀中国社会主义事业建设者”称号、入选“改革开放三十年影响温州
经济 30 人”、“改革开放三十年温州十大改革人物”；2009 年荣获浙江省政府颁
发的“浙江省劳动模范”；2011 年入选“瓯江之子”永嘉籍十大杰出人物等。持
有公司 9.82％的股份，持有公司控股股东报喜鸟集团有限公司 32％的股权，未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    周信忠先生：中国国籍，男，1975 年 4 月出生，硕士研究生学历。曾任中
南财经政法大学教师，报喜鸟集团有限公司董事会秘书、财务管理部部长、董事
长助理，现任公司董事长兼总经理，并兼任哈尔滨报喜鸟服饰有限公司、大连报
喜鸟服饰有限公司、成都报喜鸟服饰有限公司、杭州圣特安捷罗服饰有限公司、
合肥报喜鸟服饰有限公司、江西报喜鸟服饰有限公司、乌鲁木齐报喜鸟服饰有限
公司、济宁报喜鸟服饰有限公司、贵阳报喜鸟服饰有限公司、昆明报喜鸟服饰有
限公司、保定市报喜鸟服饰有限公司、西安圣罗服饰有限公司、兰州报喜鸟服饰
有限公司、盘锦报喜鸟服饰有限公司、温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司、济
南报喜鸟服饰有限责任公司、北京圣安服饰有限公司、上海迪睿服饰有限公司法
定代表人。持有公司 0.50％的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒。
    骆飞先生：中国国籍，男，1977 年 12 月出生，硕士研究生学历，曾任上海
宝鸟服饰有限公司副总经理，现任公司董事会董事、上海宝鸟服饰有限公司总经
理、上海宝鸟纺织科技有限公司法定代表人、北京宝鸟服饰有限公司法定代表人。
持有公司 0.14％的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒。
    李悌逵先生：中国国籍，男，1969 年 2 月出生，大专学历，曾任报喜鸟集
团有限公司生产部经理、公司监事，现任公司董事会董事、副总经理、上海美格
服饰有限公司法定代表人。持有公司 0.16％的股份，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    宁亚平女士：中国国籍，女，1959 年 1 月出生，博士研究生学历，1982 年
本科毕业于 广东外语外贸大学，1989 年研究生毕业于北京外国语大学，2001 年
博士毕业于澳大利亚昆 士兰大学商学院。曾任中南大学工商管理学院讲师、副
教授，现为北京大学光华管理学院会计系副教授、研究生导师，北京大学战略研
究所副所长、光华博士后联合会学术指导委员会委员，中外运空运发展股份有限
公司、唐山冀东水泥股份有限公司、曙光信息产业股份有限公司独立董事。未持
有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    郑今欢女士：中国国籍，女，1968 年 5 月出生，民建会员，教授，硕士研
究生学历，现任浙江理工大学材料与纺织学院副院长，浙江理工大学民建支部主
任，入选浙江省“新世纪 151 人才工程”第三层次培养人员，长期从事纺织科学
领域的教学和科研工作，获得国家科技进步二等奖、浙江省科学技术二等奖、浙
江省高等学校科研成果一等奖、中国纺织工业协会科学技术进步奖一等奖等科技
成果奖励。1985 年－1989 年，在原浙江丝绸工学院攻读染整工程专业学士学位；
1991 年－1994 年，在原浙江丝绸工学院攻读纺织化学与染整硕士研究生学位；
1994 年至今，在浙江理工大学（曾用名浙江丝绸工学院、浙江工程学院）任教，
其中 2006 年 2 月至 2006 年 8 月在澳大利亚迪肯大学作高级访问学者。在《Color.
Technol》、《高分子学报》、《纺织学报》、《浙江理工大学学报》、《印染》、《印染
助剂》等国内外核心刊物发表中英文论文 50 余篇。获国家发明专利授权 7 项。
未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。未持有公司股
票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
     刘斌先生：中国国籍，男，1968 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级律
师，合伙人，现任天册律师事务所证券金融部负责人。1987－1991 年就读于杭
州大学法律系；1999 年－2002 年攻读浙江大学法律硕士学位；1991 年 7 月至 2003
年 6 月，在浙经律师事务所从事律师工作，曾担任金融部合伙人；2003 年 7 月
至今，在天册律师事务所从事律师工作。2007 年荣获“杭州市优秀青年律师”
称号等。现兼任浙江省青少年发展基金会理事，浙江省律师协会企业重整重组及
破产管理业务委员会副主任。未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际
控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒。