证券代码：002154        证券简称：报喜鸟       公告编号：2013——052

                  浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 5 日以专
人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于 2013 年
8 月 7 日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章
和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了
会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
    吴志泽先生作为公司主要发起人，是公司最大自然人股东，拥有 30 多年丰
富的服装企业管理经验，一直担任本公司董事，多年来主导拟定公司战略方向和
发展规划，并推动监督实施，为本公司持续高速发展作出主要贡献，为进一步坚
持科学决策的原则，贯彻实施公司既定发展战略，现选举吴志泽先生担任公司第
五届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。为保障管理
层参与董事会决策，加强决策与执行的衔接，提升公司运营效率，选举周信忠先
生担任公司第五届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于董事会专门委员会成员组成的议案》；
    鉴于公司董事会换届选举，公司董事会相应调整了董事会专门委员会组成人
员。
    1、审计委员会成员：宁亚平女士、周信忠先生、刘斌先生，其中宁亚平女
士为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、战略委员会成员：吴志泽先生、周信忠先生、郑今欢女士，其中吴志泽
先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、薪酬与考核委员会成员：郑今欢女士、吴志泽先生、刘斌先生，其中郑
今欢女士为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、提名委员会成员：刘斌先生、吴志泽先生、宁亚平女士，其中刘斌先生
为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    经公司董事长吴志泽先生提名，为进一步实施公司职业经理人日常经营管理
模式，实现管理层日常经营的持续稳定和高效，继续聘任周信忠先生担任公司总
经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
    经公司总经理周信忠先生提名，继续聘任陆昊先生、李悌逵先生、方小波先
生、邓腊梅女士担任公司副总经理职务，继续聘任张袖元先生担任公司财务总监
职务；经公司董事长吴志泽先生提名，继续聘任方小波先生担任公司董事会秘书
职务，以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    经公司董事会秘书方小波先生提名，继续聘任谢海静女士担任公司证券事务
代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。
    公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表意见如下：
    1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定
之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
    2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应
岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    我们同意聘任周信忠先生担任公司总经理，同意聘任陆昊先生、李悌逵先生、
邓腊梅女士、方小波先生担任公司副总经理，同意聘任方小波先生担任公司董事
会秘书，同意聘任张袖元先生担任公司财务总监。
    公司董事会秘书与证券事务代表未发生变动，公司投资者专线未变更。具体
联系方式如下：
    投资者专线电话：0577-67379161      传真：0577-67315986-8899
    电子邮箱：stock@baoxiniao.com.cn
    联系地址：浙江温州永嘉瓯北报喜鸟工业园四楼证券部
    邮 编：325105
    特此公告。


                                           浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                    董事会
                                                2013 年 8 月 9 日
高级管理人员及证券事务代表简历：


    周信忠先生：中国国籍，男，1975 年 4 月出生，硕士研究生学历。曾任中
南财经政法大学教师，报喜鸟集团有限公司董事会秘书、财务管理部部长、董事
长助理，现任公司副董事长兼总经理，并兼任哈尔滨报喜鸟服饰有限公司、大连
报喜鸟服饰有限公司、成都报喜鸟服饰有限公司、杭州圣特安捷罗服饰有限公司、
合肥报喜鸟服饰有限公司、江西报喜鸟服饰有限公司、乌鲁木齐报喜鸟服饰有限
公司、济宁报喜鸟服饰有限公司、贵阳报喜鸟服饰有限公司、昆明报喜鸟服饰有
限公司、保定市报喜鸟服饰有限公司、西安圣罗服饰有限公司、兰州报喜鸟服饰
有限公司、盘锦报喜鸟服饰有限公司、温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司、济
南报喜鸟服饰有限责任公司、北京圣安服饰有限公司、上海迪睿服饰有限公司、
浙江凤凰尚品贸易有限公司法定代表人。持有公司（扣除回购股份数后）0.50％
的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    陆昊先生：中国国籍，男，1973 年 4 月出生，大学本科学历。曾任北京联
合大学商学院教师、凯撒（中国）服装集团设计部产品经理、美国暇步士服装服
饰有限公司设计部产品经理，北京威克多制衣中心设计中心产品总监等；现任公
司董事、副总经理、产品总监。陆昊先生与公司董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存
在关联关系。陆昊先生持有公司（扣除回购股份数后）0.19％的股份。陆昊先生
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    李悌逵先生：中国国籍，男，1969 年 2 月出生，大专学历，曾任报喜鸟集
团有限公司生产部经理、公司监事，现任公司董事会董事、副总经理、上海美格
服饰有限公司法定代表人。持有公司（扣除回购股份数后）0.16％的股份，未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
     方小波先生：中国国籍，男，1974 年 8 月出生，本科学历，经济师。曾在
武汉建工股份有限公司证券部工作，担任科长职务；2002 年进入公司，现担任
公司副总经理、董事会秘书、证券部经理职务。方小波先生与公司董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间也不存在关联关系。方小波先生持有公司（扣除回购股份数后）0.13%
的股份。方小波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
       邓腊梅女士：中国国籍，女，1950 年 12 月出生。曾任职于湖北美尔雅集
团有限公司，担任班组长、生产线长、分厂长、集团分公司总经理和集团分公司
书记等职务；曾在湖南长沙超市洋服担任厂长职务、在温州百先得服饰有限公司
担任生产经理职务；2007 年进入公司，现担任公司副总经理、生产总监职务。
邓腊梅女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。邓腊梅女士持有
公司（扣除回购股份数后）0.02%的股份。邓腊梅女士未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张袖元先生：中国国籍，男，1974 年 9 月出生，硕士研究生学历，注册会
计师、注册税务师、会计师。曾在上海昭和塑料有限公司、上海希文商贸有限公
司、爱普生（上海）信息产品有限公司、劳力士（上海）有限公司从事财务管理
工作。2007 年进入公司，现担任公司财务总监职务。张袖元先生与公司董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间也不存在关联关系。张袖元先生持有公司（扣除回购股份数后）
0.07%的股份。张袖元先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所惩戒。
       谢海静女士：中国国籍，女，1984 年 7 月出生，本科学历。2006 年 9 月加
入公司，先后在人事行政部、证券部工作，现担任公司证券事务代表、证券部副
经理职务，2008 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。谢海静女士
与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。谢海静女士持有公司（扣除
回购股份数后）0.0023%的股份。谢海静女士未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒。