报 喜 鸟:2013年第四次临时股东大会决议公告2013-10-09
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013——066
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第四次临时股东
大会于2013年10月9日上午10:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办
公大楼三楼会议室以现场方式召开,出席或委托代理人出席会议的股东共14人,
所持公司股份共274,465,337股,占扣除已回购股份后,截止2013年9月30日公司
股份总数的46.15%。
本次会议由公司董事会召集,由于董事长吴志泽先生因公出差,指定由副董
事长周信忠先生主持,公司董事、监事及董事会秘书出席会议,部分高级管理人
员列席了会议,国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,
并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。
大会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决,审议表决
结果如下:
一、审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》(关联股东报
喜鸟集团有限公司、吴志泽、周信忠、李悌逵、方小波对该议案回避表决)。
参加本议案表决的股东代表股份数为 1,906,994 股,其中同意票 1,906,994
股,占出席本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃
权票 0 股。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 274,465,337 股 , 其 中 同 意 票
274,465,337 股,占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 100%;反对
票 0 股;弃权票 0 股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意
见书,认为公司本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有
效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2013年第四次临时股东大会会议决议;
2、国浩律师(上海)事务所关于公司2013年第四次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2013年10月10日