证券代码：002154           证券简称：报喜鸟          公告编号：2013——066


                    浙江报喜鸟服饰股份有限公司
               2013 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开和出席情况
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第四次临时股东
大会于2013年10月9日上午10:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办
公大楼三楼会议室以现场方式召开，出席或委托代理人出席会议的股东共14人，
所持公司股份共274,465,337股，占扣除已回购股份后，截止2013年9月30日公司
股份总数的46.15%。
    本次会议由公司董事会召集，由于董事长吴志泽先生因公出差，指定由副董
事长周信忠先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人
员列席了会议，国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    二、提案审议情况
    本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决
结果如下：

    一、审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》（关联股东报
喜鸟集团有限公司、吴志泽、周信忠、李悌逵、方小波对该议案回避表决）。
    参加本议案表决的股东代表股份数为 1,906,994 股，其中同意票 1,906,994
股，占出席本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 100％；反对票 0 股；弃
权票 0 股。
    二、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 274,465,337 股 ， 其 中 同 意 票
274,465,337 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 100％；反对
票 0 股；弃权票 0 股。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意
见书，认为公司本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有
效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2013年第四次临时股东大会会议决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于公司2013年第四次临时股东大会的法律意
见书。


    特此公告。
                                           浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2013年10月10日