证券代码：002154        证券简称：报喜鸟       公告编号：2013——069

                   浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 26 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于 2013
年 10 月 28 日在上海市临虹路 168 号报喜鸟大楼六楼会议室以现场加通讯方式召
开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事
人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司高
级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《公司 2013 年第三季度报告全文及正文》。
   表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
   报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2013
年10月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
   二、审议通过了《关于支持渠道发展、重整渠道货品的议案》。
   表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
   具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2013年10月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。


   特此公告。


                                              浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2013 年 10 月 29 日