证券代码：002154           证券简称：报喜鸟       公告编号：2013——076

                     浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11 月 30 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于 2013
年 12 月 2 日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、
规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列
席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
    公司首期回购社会公众股份的方案于 2013 年 1 月 4 日经公司 2013 年第一次
临时股东大会审议通过，拟在回购资金总额不超过人民币 8,000 万元、回购股份
价格不超过 12 元的条件下，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股
份并进行注销。
    2013 年 11 月 26 日，公司首期回购社会公众股份方案实施完毕，本次回购
的股份数量为 12,805,958 股，占回购前公司总股本的比例为 2.14％。具体内容详
见 2013 年 11 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网。
    根据股东大会授权，董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票
相关的全部事宜，包括根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、
股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。
    根据公司实际回购情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改。具体如下：
    1、原第六条     公司注册资本为人民币 59,881.5328 万元。
    修改为：
    第六条 公司注册资本为人民币 58,600.9370 万元。
    2、原第十九条     公司股份总数为 59,881.5328 万股，公司的股本结构为：
普通股 59,881.5328 万股，其他种类股 0 股。
    修改为：
    第十九条    公司股份总数为 58,600.9370 万股，公司的股本结构为：普通股
58,600.9370 万股，其他种类股 0 股。
    董事会授权经营管理层具体负责办理工商变更相关事宜。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    修改后章程全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




   特此公告。


                                             浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2013 年 12 月 3 日