证券代码：002154         证券简称：报喜鸟       公告编号：2013——079

                   浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月 11 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于 2013
年 12 月 13 日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、
规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列
席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2013 年第五次临时股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2013 年 12 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    二、审议通过了《关于调整募投项目相关事项的议案》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2013 年第五次临时股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2013 年 12 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    三、审议通过了《关于终止实施<关于回购股份计划的长效机制>的议案》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2013 年第五次临时股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2013 年 12 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    四、审议通过了《关于召开公司 2013 年第五次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2013 年 12 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。


   特此公告。


                                            浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2013 年 12 月 14 日