证券代码：002154              证券简称：报喜鸟            公告编号：2013——086

                     浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                  2013 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
     一、会议召开情况
     本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于
2013年12月30日上午9:30在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼
会议室召开；网络投票时间为2013年12月29日-2013年12月30日，其中，通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2013 年 12 月 30 日 上 午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2013年12月29日15:00至2013年12月30日15:00期间的任何时间。
     会议由公司董事会召集，董事长吴志泽主持本次会议。公司部分董事、监事
出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务所指派律师
出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
     会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、会议出席情况
     出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 10 人，代表股份
270,797,044 股，占公司有表决权股份总数的比例为 46.2104％。其中：（1）出
席现场会议的股东（含股东代理人）共 4 人，代表股份 269,580,243 股，占公司
有表决权股份总数的比例为 46.0027％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本
次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共
6 人，代表股份 1,216,801 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.2076％。

     三、提案审议和表决情况
     本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记
名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：
     会议采用记名方式进行现场和网络进行表决，逐项审议并通过如下议案：
     1、 审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
     表决结果：同意票 270,592,443 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9244％；反对票 204,601 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0756％；
弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0％。
    其中现场投票表决结果：同意269,580,243股，占现场投票所有股东所持股
份的100％；反对0股；弃权0股。
    其中网络投票表决结果：同意 1,012,200 股，占网络投票所有股东所持股份
的 83.1853％；反对 204,601 股，占网络投票所有股东所持股份的 16.8147％；弃
权 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0％。
    2、 审议通过了《关于调整募投项目相关事项的议案》；
    表决结果：同意票 270,592,443 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9244％；反对票 204,601 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0756％；
弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0％。
    其中现场投票表决结果：同意269,580,243股，占现场投票所有股东所持股
份的100％；反对0股；弃权0股。
    其中网络投票表决结果：同意 1,012,200 股，占网络投票所有股东所持股份
的 83.1853％；反对 204,601 股，占网络投票所有股东所持股份的 16.8147％；弃
权 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0％。
    3、审议通过了《关于终止实施<关于回购股份计划的长效机制>的议案》；
    表决结果：同意票 270,590,243 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9236％；反对票 206,801 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0764％；
弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0％。
    其中现场投票表决结果：同意269,580,243股，占现场投票所有股东所持股
份的100％；反对0股；弃权0股。
    其中网络投票表决结果：同意 1,010,000 股，占网络投票所有股东所持股份
的 83.0045％；反对 206,801 股，占网络投票所有股东所持股份的 16.9955％；弃
权 0 股，占网络投票所有股东所持股份的 0％。

    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表
决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
   1、公司2013年第五次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（上海）事务所关于公司2013年第五次临时股东大会的法律意
见书。
   特此公告。
                                           浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2013年12月31日