证券代码：002154           证券简称：报喜鸟        公告编号：2014——001

                     浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 19 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于 2014
年 1 月 21 日在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和
公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会
议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于租赁报喜鸟集团有限公司房产的议案》。
    关联董事吴志泽回避表决。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2014 年 1 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
   特此公告。


                                                浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2014 年 1 月 22 日