报 喜 鸟:第五届董事会第八次会议决议公告2014-01-22
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014——001
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 1 月 19 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第八次会议的通知,会议于 2014
年 1 月 21 日在公司三楼会议室以现场方式召开,应出席董事 7 名,实际出席董
事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和
公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会
议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《关于租赁报喜鸟集团有限公司房产的议案》。
关联董事吴志泽回避表决。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2014 年 1 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2014 年 1 月 22 日