证券代码：002154        证券简称：报喜鸟         公告编号：2014——019

                 浙江报喜鸟服饰股份有限公司
               关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议
案》，现将公司2013年度股东大会的相关事项公告如下：
    一、会议召集人：公司第五届董事会
    二、会议时间：2014年5月20日（星期二）下午14:00，会期半天
    三、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯
会议室
    四、股权登记日：2014年5月16日
    五、会议审议议案：
    （一）审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
    （二）审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
    （三）审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
    （四）审议《关于公司 2013 年度利润分配的预案》；
    （五）审议《公司 2013 年度报告》及其摘要；
    （六）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的
议案》；
    （七）审议《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》
    （八）审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》
    （九）审议《关于继续优化营销网络的议案》
    （十）审议《关于公司董事长薪酬的议案》

    公司独立董事将在此次股东大会上进行述职。
    六、出席会议人员：
    1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；
    2、截止2014年5月16日（星期五）下午3:00 交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体
股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东。
    七、会议登记事项：
    1、登记时间：2014年5月19日（星期一），上午9:30至11：30、下午14：30
至16：30；
    2、登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼四楼
证券部办公室；
    联系人：方小波、谢海静            联系电话：0577-67379161
    传 真：0577－67315986转8899       邮政编码：325105
    3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2014年5月19日上午9:30至11：30、
下午14：30至16：30，持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。
异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以5月19日17点前到达本
公司为准）
    八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    九、授权委托书格式：见附件




                                            浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2014年4月28日
   附件一：回执




                                  回   执


   截至2014年5月16日，我单位（个人）持有“报喜鸟”（002154）股票     股，
拟参加浙江报喜鸟服饰股份有限公司2013年度股东大会。


       出席人姓名：


       股东账户：


       股东名称（签字或盖章）：




                                                               年 月 日
      附件二：授权委托书


                                    授权委托书


      兹全权委托           先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股
份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。
                                                                     表决意见
序号                           议案内容
                                                              同意     反对   弃权

  1      《公司2013年度董事会工作报告》
  2      《公司2013年度监事会工作报告》
  3      《公司2013年度财务决算报告》
  4      《关于公司2013年度利润分配的预案》
  5      《公司2013年度报告》及其摘要
         《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审
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         计机构的议案》
  7      《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》
         《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助
  8
         的议案》
  9      《关于继续优化营销网络的议案》
 10      《关于公司董事长薪酬的议案》


      委托人姓名或名称（签章）：                  委托人持股数：


      委托人：身份证号码（营业执照号码）：        委托人股东账户：


      被委托人签名：                              被委托人身份证号码：


      委托书有效期限：                            委托日期：2014年 月 日


      注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。