证券代码：002154         证券简称：报喜鸟      公告编号：2014——010

                   浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 15 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届监事会第五次会议的通知，会议于 2014
年 4 月 25 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合
公司法和公司章程的有关规定。会议由监事会主席周永温先生主持。
    经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2013 年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2013
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《公司 2013 年度利润分配的预案》。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度公司（母公司口径）
实现净利润 133,609,400.08 元，按 10％提取法定盈余公积 13,360,940.01 元，
加 年 初 未 分 配 利 润 1,107,766,208.31 元 ， 扣 除 分 配 的 2012 年 度 红 利
95,762,452.48 元，本年度可供股东分配的利润为 1,132,252,215.90 元。
    公司拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 586,009,370 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），共用利润 29,300,468.50 元，剩
余未分配利润 1,102,951,747.4 元结转下一年度。
    本次不进行资本公积金转增股本，也不送红股。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》。
    经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法
律法规和监管规则的要求，并得到有效执行，促进公司规范运作、稳健发展。公
司 2013 年度内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和
运行情况。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机
构的议案》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    八、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2014 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    特此公告。


                                       浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                   监事会
                                                2014 年 4 月 28 日