报 喜 鸟:第五届董事会第九次会议决议公告2014-04-28
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014——009
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 4 月 15 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第九次会议的通知,会议于 2014
年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事 7 名,实际
出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、
规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列
席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《公司 2013 年度总经理工作报告》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
二、 审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》;
此报告详见《2013 年度报告》。公司独立董事宁亚平、刘斌、郑今欢向董事
会提交了《2013 年度独立董事述职报告》,并将在 2013 年度股东大会上作述职
报告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《公司 2013 年度财务决算方案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。具体财务决算数据详见《公司2013
年度报告》第十章《财务报告》内容。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013 年度公司(母公司口径)
实现净利润 133,609,400.08 元,按 10%提取法定盈余公积 13,360,940.01 元,
加 年 初 未 分 配 利 润 1,107,766,208.31 元 , 扣 除 分 配 的 2012 年 度 红 利
95,762,452.48 元,本年度可供股东分配的利润为 1,132,252,215.90 元。
公司拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 586,009,370 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税),共用利润 29,300,468.50 元,剩
余未分配利润 1,102,951,747.4 元结转下一年度。
本次不进行资本公积金转增股本,也不送红股。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司董事会关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2014 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
六、审议通过了《公司 2013 年度报告》及其摘要。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2014 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
七、议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
独立董事、监事会分别对公司 2013 年度内部控制评价报告发表意见。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机
构的议案》。
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的 2003 年至 2013
年度审计机构,对审计工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,是
一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构,根据公司董事会审计委员会提议,
现拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期为一年。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司 2013 年度社会责任报告》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2014 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十一、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议
案》
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2014 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十二、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》
本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2014 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十三、审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十四、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2014 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十五、审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 28 日