证券代码：002154            证券简称：报喜鸟            公告编号：2014——020

                    浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                    2013 年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开和出席情况
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014
年5月20日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼
会议室以现场方式召开，出席会议的股东或委托代理人出席的股东共7人，所持
公司股份共273,032,343股，占公司股份总数的46.59%。
    本次会议由公司董事会召集，董事长吴志泽先生主持，公司董事、监事及高
级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所指派达健律师、宋萍萍律师出
席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、提案审议情况
    本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，
审议表决结果如下：
    （一）审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 273,032,343 股 ， 其 中 同 意 票
273,032,343 股，占出席本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 100％；反对
票 0 股；弃权票 0 股。
    （二）审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 273,032,343 股 ， 其 中 同 意 票
273,032,343 股，占出席本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 100％；反对
票 0 股；弃权票 0 股。
    （三）审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 273,032,343 股 ， 其 中 同 意 票
273,032,343 股，占出席本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 100％；反对
票 0 股；弃权票 0 股。
    （四）审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配方案》。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 273,032,343 股 ， 其 中 同 意 票
273,032,343 股，占出席本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 100％；反对
票 0 股；弃权票 0 股。
    （五）审议通过了《公司 2013 年度报告》及其摘要。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 273,032,343 股 ， 其 中 同 意 票
273,032,343 股，占出席本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 100％；反对
票 0 股；弃权票 0 股。
    （六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务
审计机构的议案》。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 273,032,343 股 ， 其 中 同 意 票
273,032,343 股，占出席本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 100％；反对
票 0 股；弃权票 0 股。
    （七）审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 273,032,343 股 ， 其 中 同 意 票
273,032,343 股，占出席本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 100％；反对
票 0 股；弃权票 0 股。
    （八）审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议
案》。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 273,032,343 股 ， 其 中 同 意 票
273,032,343 股，占出席本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 100％；反对
票 0 股；弃权票 0 股。
    （九）审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》。
    参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 273,032,343 股 ， 其 中 同 意 票
273,032,343 股，占出席本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 100％；反对
票 0 股；弃权票 0 股。
    （十）审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》
    关联股东报喜鸟集团有限公司、吴志泽先生回避表决。
    参加本议案表决的股东代表股份数为 5,196,412 股，其中同意票 5,196,412
股，占出席本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 100％；反对票 0 股；弃
权票 0 股。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事郑今欢女士亲自出席并作述职报告，宁亚
平女士和刘斌先生因工作原因不能亲自出席，委托独立董事郑今欢代为述职。述
职报告对2013年度公司独立董事出席董事会、股东大会次数及投票情况，发表独
立意见情况，保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作等情况进行了介绍。
《 公 司 独 立 董 事 2013 年 度 述 职 报 告 》 全 文 已 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2013年度股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于公司2013年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                               浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2014年5月21日