报 喜 鸟:关于2014年度日常关联交易预计的公告2014-07-18
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014——025
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于 2014 年度日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2014 年 7 月 17 日,浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)召
开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易预计的议
案》,对公司 2014 年度将发生的日常关联交易进行合理预计,具体情况如下:
2014 年预计交易 2013 年实际
关联交易类别 关联人名称
金额 发生金额
上海屹勇道具装饰有
采购货柜、基础装修 不超过 3000 万元 0
限公司
合 计 不超过 3000 万元 0
(二)董事会审议情况
上述关联交易预计事项已经公司 2014 年 7 月 17 日第五届董事会第十次会议
审议通过,其中关联董事吴志泽、周信忠回避表决。
根据相关规定,上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
(三)本年年初至披露日已发生的日常关联交易为零。
二、关联方介绍和关联关系
企业名称:上海屹勇道具装饰有限公司(以下简称“屹勇道具”)
关联关系:公司高管参股公司上海金纱投资有限公司持有屹勇道具 40%股
权,非关联方郑安平持有屹勇道具 60%股权
法人代表:郑安平
注册资本:100 万元
注册地址:上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 5 层 B 区 523 室
成立日期:2014 年 5 月 14 日
主营业务:道具装饰设计,钢结构工程设计,室内装饰工程,展览展示服务,
销售木制品。
最近一期财务指标:该公司尚未实际运营。
由于控股股东报喜鸟集团有限公司董事长及股东、本公司持股 5%以上股东、
本公司董事长吴志泽,副董事长兼总经理周信忠、副总经理兼董事会秘书方小波
及财务总监张袖元为上海金纱股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定,本公司与屹勇道具构成关联关系。
上海金纱股东不在关联方担任董事、监事、高级管理人员,不参与运营。
该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
三、关联交易内容
(一)交易标的:公司向屹勇道具采购的产品为货柜、基础装修等。
(二)关联交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各
方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品的
价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安
排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准。
(三)交易价格的确定方式:
为保证关联交易定价公允,甲乙双方依照如下原则进行定价:
1)交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考
该价格或标准确定交易价格;
2)关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与
独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;
3)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,
可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、交易目的和对上市公司的影响
屹勇道具的其他股东及其经营团队具备丰富的货柜制作运营经验,拥有专业
制作运营优势;公司高管投资设立的上海金纱作为屹勇道具的股东,有利于提升
公司和交易对方沟通效率,有助于交易对方更准确了解公司具体需求,提高合作
效率;公司向关联方采购货柜、基础装修等属于正常的商业交易行为,有利于保
障公司货柜交货及时性、质量稳定性,进而提升店铺运营效率。上述日常关联交
易是公司正常经营业务需要,符合公司经营策略,有利于公司业务发展,交易价
格根据市场条件公开、合理定价,遵循了市场公允原则,不会对公司独立性产生
影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对上述关联交易事项进行了事前审查,并发表独立意见,认为本次
日常关联交易是公司正常经营业务需要,符合公司经营策略,有利于公司业务发
展,交易价格根据市场条件公开、合理定价,遵循了市场公允原则,不会对公司
独立性产生影响。同意上述日常关联交易事项。
六、备查文件
1、 公司第五届董事会第十次会议决议;
2、 独立董事独立意见;
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2014 年 7 月 18 日