报 喜 鸟:第五届监事会第六次会议决议公告2014-08-27
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014——031
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2014 年 8 月 15 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届监事会第六次会议的通知,会议于 2014
年 8 月 25 日在公司会议室召开,应出席监事 3 名,实到 3 名,会议的召开符合
公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文》及其摘要;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2014 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
监事会
2014 年 8 月 27 日