报 喜 鸟:第五届董事会第十二次会议决议公告2014-10-29
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014——043
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 10 月 18 日
以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知,会议于
2014 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事 7 名,实
际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理
人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2014 年 10 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
第三季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),第三季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)和 2014 年 10 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》
和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2014 年 10 月 29 日