证券代码：002154         证券简称：报喜鸟     公告编号：2014——054

               浙江报喜鸟服饰股份有限公司
    关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知的更正公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司于 2014 年 12 月 13 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关
于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查发现由于工作疏忽差
错，现更正如下：
    原文：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司第五届董事会
    2、股权登记日：2014年12月25日
    ……
    7、会议出席对象
    （1）2014 年 12 月 25 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公
布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和
参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络
投票。
    ……
    更正为：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司第五届董事会
    2、股权登记日：2014年12月24日
    ……
    7、会议出席对象
    （1）2014 年 12 月 24 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公
布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和
参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络
投票。
    ……

    特此公告。




                                      浙江报喜鸟服饰股份有限公司

                                               董事会

                                          2014 年 12 月 13 日
                                    授权委托书


       兹全权委托         先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股
 份有限公司2014年第二次股东大会并代为行使表决权。


                                                                   表决结果
序号                         议案内容
                                                              同意     反对    弃权

        《关于选举吕福新先生为公司第五届董事会独立董事的
 1
        议案》


       委托人姓名或名称（签章）：                委托人持股数：

       委托人：身份证号码（营业执照号码）：      委托人股东账户：

       被委托人签名：                            被委托人身份证号码：

       委托书有效期限：                          委托日期：       年   月     日

     注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
 公章。