证券代码：002154          证券简称：报喜鸟        公告编号：2015——001

                     浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                 第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 7 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于
2015 年 1 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章
和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席
了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于加快转型升级、购买资产暨关联交易的议案》；
    关联董事吴志泽回避表决。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2015 年 1 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    二、审议通过了《关于在过渡期继续租赁报喜鸟集团有限公司报喜鸟工业
园房地产的议案》；
    关联董事吴志泽回避表决。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2015 年 1 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    三、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2015 年 1 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    特此公告。
                                          浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                    董事会
                                                2015 年 1 月 13 日