证券代码：002154          证券简称：报喜鸟       公告编号：2015——005

                 浙江报喜鸟服饰股份有限公司
   关于在过渡期继续租赁报喜鸟集团有限公司报喜鸟工业园房地产的
                                    公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、关联交易概述
    （一）交易情况
    根据公司经营发展需要，公司拟通过购买报喜鸟集团有限公司（以下简称“报
喜鸟集团”）河田工业园 88 亩土地及相关房产进行改建、新建形成一个集生产、
办公、物流、研发及后勤配套完整的自有工业园，该项目建设周期预计不超过 2
年，在此过渡期间，公司将继续租赁报喜鸟集团报喜鸟工业园的相关房地产。具
体租赁情况如下：
     1、 续租土地

    2002 年 5 月 29 日，公司与报喜鸟集团签订《土地使用权租赁合同》，公司
拟租赁报喜鸟集团位于温州市永嘉县瓯北镇土地 23865.64 平方米的土地，年租
金为 60 万元人民币，租赁期限至 2022 年 5 月 28 日。根据公司发展需要，拟继
续租赁该部分土地，年租金为 60 万元人民币，租赁期限不变，公司可依据使用
情况提前终止租赁协议。
     2、 续租办公房产
    （1）因公司租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园报喜鸟行政大
楼三楼 1882 平方米、四楼 1720 平方米、五楼 1500 平方米、六楼 600 平方米、
七楼 1000 平方米，合计面积 6702 平方米的租赁合同到期，双方依据市场价格协
商确定，公司以 60 元/平方米月续租该房产，用于报喜鸟商学院、会议室、办
公等，租期 2 年，自 2015 年 01 月 01 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
    （2）因上海宝鸟纺织科技有限公司租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇报喜
鸟工业园报喜鸟行政大楼五楼 220 平方米租赁合同到期，双方依据市场价格协商
确定，上海宝鸟纺织科技有限公司以 60 元/平方米月租赁该房产，用于办公，
租期 2 年，自 2015 年 01 月 01 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
    （3）因公司租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园成品仓二楼
2400 平方米的租赁合同到期，双方依据市场价格协商确定，公司以 60 元/平方
米月续租该房产，用于办公，租期 2 年，自 2015 年 01 月 01 日起至 2017 年
12 月 31 日止。
     3、续租行政大楼一、二楼凤凰尚品店铺及成品仓一楼特卖广场。
    （1）因公司租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园报喜鸟行政大
楼一楼 2117 平方米、二楼 2317 平方米，合计面积 4434 平方米的租赁合同到期，
双方依据市场价格协商确定，公司以一楼 196 元/平方米月、二楼 90 元/平方米月
续租该房产，用于开设凤凰尚品体验店，租期 2 年，自 2015 年 01 月 01 日起至
2017 年 12 月 31 日止。
    （2）因公司租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园成品仓一楼
2400 平方米的租赁合同到期，故双方依据市场价格协商确定，公司以 108 元/平
方米月续租该房产，用于开设特销大卖场，租期 2 年，自 2015 年 01 月 01 日
起至 2017 年 12 月 31 日止。
    4、续租食堂
    依据市场价格，经双方协商确定，公司以 23 元/平方米月租赁报喜鸟集团
位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园的食堂 1846.75 平方米，用于职工食堂，租期 2
年，自 2015 年 01 月 01 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
    5、续租职工之家
    依据市场价格，经双方协商确定，以 23 元/平方米月租赁报喜鸟集团位于
永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园的职工之家 1239.18 平方米，用于职工文化娱乐活动，
租期 2 年，自 2015 年 01 月 01 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
    6、续租行政大楼附属门面的租赁
    依据市场价格，经双方协商确定，以 108 元/平方米月租赁报喜鸟集团位
于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园报喜鸟行政大楼附属门面 800 平方米，用于开设福
奈特干洗店，租期 2 年，自 2015 年 01 月 01 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
    在租赁有效期内，公司有权提前终止租赁关系，公司将根据实际租赁期限
支付租金。
    （二）关联关系
     因报喜鸟集团持有公司10.30%的股票，是公司大股东，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
    （三）审议程序
   2015年1月9日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议
审议通过了《关于在过渡期继续租赁报喜鸟集团有限公司报喜鸟工业园房地产的
议案》。根据《公司章程》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》的有关规定，本交易涉及的关联董事吴志泽先生在董事会表决时回避
表决，由非关联的董事全票表决通过。本公司独立董事就该关联交易进行了事前
认可，并发表了独立意见。
   本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。
   二、关联方基本情况
   1、公司名称：报喜鸟集团有限公司
   2、成立时间：1996年3月19日
   3、住所：浙江省永嘉县报喜鸟工业园
   4、公司类型：有限责任公司
   5、法定代表人：吴志泽
   6、注册资本：7,780万元
   7、主营业务：股权投资管理
   8、股权结构：吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来分别持有32%、
20%、20%、20%、8%股权。
   三、关联交易的目的及对公司的影响
   公司董事会已审议通过拟购买报喜鸟集团河田工业园88亩土地及相关房产
进行改建、新建形成一个集生产、办公、物流、研发及后勤配套完整的自有工业
园，该事项尚需提交股东大会审议。该项目建设周期预计不超过2年，为保持相
关办公、生产、品牌直销厅及后勤配套设施的稳定性，在此过渡期间，公司继续
租赁报喜鸟集团报喜鸟工业园相关房地产，该部分租赁价格、面积和上年相同，
同时，公司根据河田工业园建设进度有权提前终止和报喜鸟集团的租赁协议。
   四、公司及下属子公司2015年已与该关联方累计发生的关联交易总金额
    当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
    2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日公司与该关联人累计发生的各类关联
交易的总金额为 3878.34 万元。
   五、独立董事事前认可和独立意见
    独立董事对该关联交易事项进行了事前审查，并发表独立意见，认为：
    1、本次公司拟租赁报喜鸟集团有限公司报喜鸟工业园部分房地产议案，在
提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司第五届董事会第十四次会议的
召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议议案时
履行了相关的法定程序。
    2、本次关联交易遵循“公平、公正、公允”的原则，参照永嘉县当地同类
房屋租赁价格确定，公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公
司和其他股东利益的情形。因此，我们同意公司继续租赁报喜鸟集团有限公司房
地产事项。
   六、备查文件
   1、公司第五届董事会第十四次会议决议文件；
   2、公司第五届监事会第八次会议决议文件；
   3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
   4、独立董事关于关联交易事项的独立意见。
   特此公告。


                                       浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                 董事会
                                             2015 年 1 月 13 日