证券代码：002154             证券简称：报喜鸟          公告编号：2015——008

                    浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                 2015 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
     一、会议召开情况
     本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于
2015年1月30日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼
会议室召开；网络投票时间为2015年1月29日—2015年1月30日，其中，通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2015 年 1 月 30 日 上 午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2015年1月29日下午15:00至1月30日下午15:00任意时间。
     会议由公司董事会召集，董事长吴志泽因公出差，副董事长周信忠主持本次
会议。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律
师(上海)事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
     会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、会议出席情况
     出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 88 人，代表股份
69,668,111 股，占公司有表决权股份总数的比例为 11.8886%。其中：（1）出席
现场会议的股东（含股东代理人）共 69 人，代表股份 11,421,311 股，占公司有
表决权股份总数的比例为 1.9490％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会
议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 19
人，代表股份 58,246,800 股，占公司有表决权股份总数的比例为 9.9396％；（3）
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司 5%以下股
份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含 5%，下同）共 83 人，
代表有表决权股份 63,549,250 股，占公司有表决权股份总数的 10.8444%。

     三、提案审议和表决情况
     本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。会议采用记
名方式进行现场和网络进行表决，逐项审议并通过如下议案：
     1、 审议通过了《关于加快转型升级、购买资产暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 69,668,111 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 63,549,250 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    2、审议通过了《关于在过渡期继续租赁报喜鸟集团有限公司报喜鸟工业园
房地产的议案》；

    表决结果：同意 69,668,111 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 63,549,250 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表
决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于公司2015年第一次临时股东大会的法律意
见书。
    特此公告。
                                            浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                    2015年1月31日