报 喜 鸟:2015年第一次临时股东大会决议公告2015-01-31
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2015——008
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于
2015年1月30日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼
会议室召开;网络投票时间为2015年1月29日—2015年1月30日,其中,通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2015 年 1 月 30 日 上 午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2015年1月29日下午15:00至1月30日下午15:00任意时间。
会议由公司董事会召集,董事长吴志泽因公出差,副董事长周信忠主持本次
会议。公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,国浩律
师(上海)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共 88 人,代表股份
69,668,111 股,占公司有表决权股份总数的比例为 11.8886%。其中:(1)出席
现场会议的股东(含股东代理人)共 69 人,代表股份 11,421,311 股,占公司有
表决权股份总数的比例为 1.9490%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会
议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共 19
人,代表股份 58,246,800 股,占公司有表决权股份总数的比例为 9.9396%;(3)
出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有本公司 5%以下股
份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员,不包含 5%,下同)共 83 人,
代表有表决权股份 63,549,250 股,占公司有表决权股份总数的 10.8444%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。会议采用记
名方式进行现场和网络进行表决,逐项审议并通过如下议案:
1、 审议通过了《关于加快转型升级、购买资产暨关联交易的议案》;
表决结果:同意 69,668,111 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小股东表决结果如下:同意 63,549,250 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
2、审议通过了《关于在过渡期继续租赁报喜鸟集团有限公司报喜鸟工业园
房地产的议案》;
表决结果:同意 69,668,111 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小股东表决结果如下:同意 63,549,250 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意
见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表
决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议;
2、国浩律师(上海)事务所关于公司2015年第一次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2015年1月31日