证券代码：002154           证券简称：报喜鸟       公告编号：2015——013


                     浙江报喜鸟服饰股份有限公司
 关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、公司董事会秘书、副总经理方小波先生关于公司 2014 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的提议
    2015 年 2 月 26 日，公司董事会秘书、副总经理方小波先生向公司董事会提
交了《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》，为充分
保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，保护广大投资者利益，现将预
案相关内容公告如下：
    鉴于公司目前在同行业当中股本规模相对较小，投资者多次通过电话交流、
投资者关系互动平台等渠道提出对公司股本扩张的诉求。为进一步增强公司的综
合竞争力，同时回报股东，与全体股东分享公司未来的经营成果，在符合利润分
配原则前提下，公司董事会秘书、副总经理方小波先生提议公司 2014 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本
586,009,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 586,009,370 股。
    公司董事会秘书、副总经理方小波先生承诺在公司召开相关股东大会审议上
述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
    二、公司董事会对于上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
意见及确认
    公司董事会接到上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议
后，公司及时召集了全体 7 名董事以现场和通讯方式对上述利润分配预案进行了
研究，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的二分之一以上。经讨论研究，形
成一致意见并承诺：
    公司董事会秘书、副总经理方小波先生提议的 2014 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案，有利于公司未来业务发展需要。上述预案符合《公司章程》
的规定以及《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》，能够达到证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求。上述 2014 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中相关
规定，具备合法性、合规性及合理性。
    以上董事均书面承诺，在公司召开相关董事会审议上述 2014 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
    在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    三、风险提示
    本次 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董
事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会
审议通过后方可实施。公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终
以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告！




                                         浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                     董事会
                                              2015 年 2 月 28 日