报 喜 鸟:关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告2015-02-28
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2015——013
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司董事会秘书、副总经理方小波先生关于公司 2014 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的提议
2015 年 2 月 26 日,公司董事会秘书、副总经理方小波先生向公司董事会提
交了《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》,为充分
保证信息披露的公平性,避免造成股价异常波动,保护广大投资者利益,现将预
案相关内容公告如下:
鉴于公司目前在同行业当中股本规模相对较小,投资者多次通过电话交流、
投资者关系互动平台等渠道提出对公司股本扩张的诉求。为进一步增强公司的综
合竞争力,同时回报股东,与全体股东分享公司未来的经营成果,在符合利润分
配原则前提下,公司董事会秘书、副总经理方小波先生提议公司 2014 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案为:以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本
586,009,370 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税),
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 586,009,370 股。
公司董事会秘书、副总经理方小波先生承诺在公司召开相关股东大会审议上
述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
意见及确认
公司董事会接到上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议
后,公司及时召集了全体 7 名董事以现场和通讯方式对上述利润分配预案进行了
研究,参与讨论的董事占公司董事会成员总数的二分之一以上。经讨论研究,形
成一致意见并承诺:
公司董事会秘书、副总经理方小波先生提议的 2014 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案,有利于公司未来业务发展需要。上述预案符合《公司章程》
的规定以及《未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》,能够达到证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求。上述 2014 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中相关
规定,具备合法性、合规性及合理性。
以上董事均书面承诺,在公司召开相关董事会审议上述 2014 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
在该事项披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、风险提示
本次 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董
事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会
审议通过后方可实施。公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终
以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告!
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015 年 2 月 28 日