报 喜 鸟:第五届董事会第十六次会议决议公告2015-03-30
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2015——015
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 14 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知,会议于
2015 年 3 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事 7 名,实
际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理
人员列席了会议。
会议由公司副董事长周信忠先生主持。
经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《公司 2014 年度总经理工作报告》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
二、 审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》;
此报告详见《2014 年度报告》。公司独立董事宁亚平、刘斌、郑今欢、吕
福新向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》,并将在 2014 年度股东大
会上作述职报告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2014 年度财务决算方案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。具体财务决算数据详见《公司2014
年度报告》第十一节《财务报告》内容。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度公司(母公司口径)
实现净利润 51,258,461.10 元,按 10%提取法定盈余公积 5,125,846.11 元,加年
初未分配利润 1,132,252,215.90 元,扣除分配的 2013 年度红利 29,300,468.50 元,
本年度可供股东分配的利润为 1,149,084,362.39 元。
公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 586,009,370 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税),共用利润 29,300,468.50 元,剩
余未分配利润 1,119,783,893.89 元结转下一年度。以资本公积金向全体股东每
10 股转增 10 股,共计转增 586,009,370 股,转增金额未超过报告期末“资本公
积——股本溢价”的余额。
若因实施上述方案导致公司股本发生变动,提请股东大会授权董事会修改
《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2015 年 3 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
六、审议通过了《公司 2014 年度报告》及其摘要;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2015 年 3 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
七、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
独立董事、监事会分别对公司2014年度内部控制评价报告发表意见。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计
机构的议案》;
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的 2003 年至 2014
年度审计机构,对审计工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,
是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构,根据公司董事会审计委员会
提议,现拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期为
一年。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2015 年 3 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议
案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2015 年 3 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十一、审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2015 年 3 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十二、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2015 年 3 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十三、审议通过了《关于调整董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员
的议案》;具体调整如下:
1、战略委员会成员:吴志泽先生、周信忠先生、吕福新先生,其中吴志泽
先生为召集人,任期至第五届董事会任期届满时止。
2、薪酬与考核委员会成员:吕福新先生、吴志泽先生、刘斌先生,其中吕
福新先生为召集人,任期至第五届董事会任期届满时止。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十四、审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2015 年 3 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 30 日