报 喜 鸟:第五届监事会第九次会议决议公告2015-03-30
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2015——016
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 16 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届监事会第九次会议的通知,会议于 2015
年 3 月 26 日在公司会议室召开,应出席监事 3 名,实到 3 名,会议的召开符合
公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2014 年度报告》及其摘要;
经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2014
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》;
经审议,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合相关法
律法规和监管规则的要求,并得到有效执行,促进公司规范运作、稳健发展。公
司 2014 年度内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和
运行情况。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机
构的议案》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
监事会
2015 年 3 月 30 日