证券代码：002154             证券简称：报喜鸟          公告编号：2015——026

                       浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                       2014 年度股东大会决议公告

     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
     一、会议召开情况
     本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于
2015年4月20日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼
会议室召开；网络投票时间为2015年4月19日—2015年4月20日，其中，通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2015 年 4 月 20 日 上 午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2015年4月19日下午15:00至4月20日下午15:00任意时间。
     会议由公司董事会召集，董事长吴志泽先生主持本次会议。公司部分董事、
监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务所律师
出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
     会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、会议出席情况
     出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 18 人，代表股份
123,003,678 股，占公司有表决权股份总数的比例为 20.9901%。其中：（1）出席
现场会议的股东（含股东代理人）共 5 人，代表股份 122,946,478 股，占公司有
表决权股份总数的比例为 20.9803%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会
议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共
13 人，代表股份 57,200 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0098%；（3）
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司 5%以下股
份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含 5%，下同）共 14 人，
代表有表决权股份 70,910 股，占公司有表决权股份总数的 0.0121%。

     三、提案审议和表决情况
     本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记
名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：
     会议采用记名方式进行现场和网络进行表决，逐项审议并通过如下议案：
    1、 审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 123,002,378 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9989％；反对 0 股；弃权 1,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0011%。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 69,610 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 98.1667%；反对 0 股；弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 1.8333%。
    2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 123,003,678 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 70,910 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 123,003,678 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 70,910 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    4、审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    表决结果：同意 123,002,378 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9989％；反对 0 股；弃权 1,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0011%。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 69,610 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 98.1667%；反对 0 股；弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 1.8333%。
    5、审议通过了《公司2014年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意 123,002,378 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9989％；反对 0 股；弃权 1,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0011%。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 69,610 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 98.1667%；反对 0 股；弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 1.8333%。
    6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机
构的议案》；
    表决结果：同意 123,002,378 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9989％；反对 0 股；弃权 1,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0011%。
     其中，中小股东表决结果如下：同意 69,610 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 98.1667%；反对 0 股；弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 1.8333%。
    7、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
    表决结果：同意 123,002,378 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9989％；反对 0 股；弃权 1,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0011%。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 69,610 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 98.1667%；反对 0 股；弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 1.8333%。
    8、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议
案》；
    表决结果：同意 123,002,378 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9989％；反对 0 股；弃权 1,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0011%。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 69,610 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 98.1667%；反对 0 股；弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 1.8333%。
    9、审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》；
    表决结果：同意 123,002,378 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9989％；反对 0 股；弃权 1,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0011%。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 69,610 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 98.1667%；反对 0 股；弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 1.8333%。
    10、    审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
    表决结果：同意 123,002,378 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9989％；反对 0 股；弃权 1,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0011%。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 69,610 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 98.1667%；反对 0 股；弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 1.8333%。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表
决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2014年股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于公司2014年股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                            浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                   2015年4月21日