证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2015——026 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2015年4月20日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼 会议室召开;网络投票时间为2015年4月19日—2015年4月20日,其中,通过深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2015 年 4 月 20 日 上 午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2015年4月19日下午15:00至4月20日下午15:00任意时间。 会议由公司董事会召集,董事长吴志泽先生主持本次会议。公司部分董事、 监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,国浩律师(上海)事务所律师 出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共 18 人,代表股份 123,003,678 股,占公司有表决权股份总数的比例为 20.9901%。其中:(1)出席 现场会议的股东(含股东代理人)共 5 人,代表股份 122,946,478 股,占公司有 表决权股份总数的比例为 20.9803%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会 议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共 13 人,代表股份 57,200 股,占公司有表决权股份总数的比例为 0.0098%;(3) 出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有本公司 5%以下股 份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员,不包含 5%,下同)共 14 人, 代表有表决权股份 70,910 股,占公司有表决权股份总数的 0.0121%。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记 名方式进行现场和网络表决,审议表决结果如下: 会议采用记名方式进行现场和网络进行表决,逐项审议并通过如下议案: 1、 审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 123,002,378 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9989%;反对 0 股;弃权 1,300 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。 其中,中小股东表决结果如下:同意 69,610 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 98.1667%;反对 0 股;弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 1.8333%。 2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 123,003,678 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东表决结果如下:同意 70,910 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》; 表决结果:同意 123,003,678 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东表决结果如下:同意 70,910 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 4、审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; 表决结果:同意 123,002,378 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9989%;反对 0 股;弃权 1,300 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。 其中,中小股东表决结果如下:同意 69,610 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 98.1667%;反对 0 股;弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 1.8333%。 5、审议通过了《公司2014年度报告》及其摘要; 表决结果:同意 123,002,378 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9989%;反对 0 股;弃权 1,300 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。 其中,中小股东表决结果如下:同意 69,610 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 98.1667%;反对 0 股;弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 1.8333%。 6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机 构的议案》; 表决结果:同意 123,002,378 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9989%;反对 0 股;弃权 1,300 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。 其中,中小股东表决结果如下:同意 69,610 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 98.1667%;反对 0 股;弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 1.8333%。 7、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》; 表决结果:同意 123,002,378 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9989%;反对 0 股;弃权 1,300 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。 其中,中小股东表决结果如下:同意 69,610 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 98.1667%;反对 0 股;弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 1.8333%。 8、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议 案》; 表决结果:同意 123,002,378 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9989%;反对 0 股;弃权 1,300 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。 其中,中小股东表决结果如下:同意 69,610 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 98.1667%;反对 0 股;弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 1.8333%。 9、审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》; 表决结果:同意 123,002,378 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9989%;反对 0 股;弃权 1,300 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。 其中,中小股东表决结果如下:同意 69,610 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 98.1667%;反对 0 股;弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 1.8333%。 10、 审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》; 表决结果:同意 123,002,378 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9989%;反对 0 股;弃权 1,300 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。 其中,中小股东表决结果如下:同意 69,610 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 98.1667%;反对 0 股;弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 1.8333%。 四、律师出具的法律意见 国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意 见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表 决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2014年股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所关于公司2014年股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 董 事 会 2015年4月21日