证券代码：002154        证券简称：报喜鸟      公告编号：2015——031

                     浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                 第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 10 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于
2015 年 5 月 12 日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人
员列席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、   审议通过了《关于共同投资暨关联交易的议案》；
    关联董事周信忠回避表决。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2015年5月13日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    二、   审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2015年5月13日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    特此公告。
                                          浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                        董事会
                                                2015 年 5 月 13 日