证券代码：002154        证券简称：报喜鸟     公告编号：2015——038

                 浙江报喜鸟服饰股份有限公司
              2015 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开情况
    本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于
2015年6月2日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼会议室
召开；网络投票时间为2015年6月1日—2015年6月2日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月2日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6
月1日下午15:00至6月2日下午15:00任意时间。
    会议由公司董事会召集，董事长吴志泽主持本次会议。公司部分董事、监事
出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师上海事务所律师出席本次
股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 8 人，代表股份
247,014,438 股，占公司有表决权股份总数的比例为 21.0760％，关联股东周信
忠先生持有 5,956,200 股股份须回避表决。其中：（1）出席现场会议的股东（含
股东代理人）共 5 人，代表股份 246,669,536 股，占公司有表决权股份总数的比
例 21.0466 ％，关联股东周信忠先生持有 5,956,200 股股份须回避表决。（2）
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票
统计结果，参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 344,902 股，占公司有表决权
股份总数的比例为 0.0294％；（3）出席本次会议的中小投资者（中小投资者是
指单独或合计持有本公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人
员，不包含 5%，下同）共 3 人，代表有表决权股份 344,902 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0294％。

    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记
名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：
    会议采用记名方式进行现场和网络进行表决，审议并通过如下议案：
    1、 审议通过了《关于共同投资暨关联交易的议案》；

    表决结果：同意 241,058,238 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。其中关联股东周信忠先生回避表决。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 344,902 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表
决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于公司2015年第二次临时股东大会的法律意
见书。
    特此公告。
                                            浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                   2015年6月3日