报 喜 鸟:第五届董事会第二十次会议决议公告2015-08-27
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2015——049
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 8 月 15 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第二十次会议的通知,会议于
2015 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事 7 名,
实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人
员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)和 2015 年 8 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中
国证券报》。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积
金转增股本方案》,以2014年12月31日的总股本586,009,370股为基数,向全体股
东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),共用利润29,300,468.50元,剩余
未分配利润1,119,783,893.89元结转下一年度。以资本公积金向全体股东每10股转
增10股,共计转增586,009,370股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本
溢价”的余额。
若因实施上述方案导致公司股本发生变动,提请股东大会授权董事会修改
《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。
截止目前,该方案已于 2015 年 4 月 30 日实施完毕。
根据相关法律法规,现拟对《公司章程》进行修订,修订内容如下:
1、原第六条:公司注册资本为人民币 58,600.9370 万元。
修改为:
第六条:公司注册资本为人民币 117,201.8740 万元。
2、原第十九条:公司股份总数为 58,600.9370 万股,公司的股本结构为:
普通股 58,600.9370 万股,其他种类股 0 股。
修改为:
第十九条:公司股份总数为 117,201.8740 万股,公司的股本结构为:普通
股 117,201.8740 万股,其他种类股 0 股。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
修改后《公司章程》全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 27 日