证券代码：002154          证券简称：报喜鸟       公告编号：2015——049

                     浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                 第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 15 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第二十次会议的通知，会议于
2015 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人
员列席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和 2015 年 8 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中
国证券报》。
    二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积
金转增股本方案》，以2014年12月31日的总股本586,009,370股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共用利润29,300,468.50元，剩余
未分配利润1,119,783,893.89元结转下一年度。以资本公积金向全体股东每10股转
增10股，共计转增586,009,370股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本
溢价”的余额。
    若因实施上述方案导致公司股本发生变动，提请股东大会授权董事会修改
《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。
    截止目前，该方案已于 2015 年 4 月 30 日实施完毕。
    根据相关法律法规，现拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下：
    1、原第六条：公司注册资本为人民币 58,600.9370 万元。
修改为：
    第六条：公司注册资本为人民币 117,201.8740 万元。
   2、原第十九条：公司股份总数为 58,600.9370 万股，公司的股本结构为：
普通股 58,600.9370 万股，其他种类股 0 股。
修改为：
    第十九条：公司股份总数为 117,201.8740 万股，公司的股本结构为：普通
股 117,201.8740 万股，其他种类股 0 股。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    修改后《公司章程》全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                          浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                        董事会
                                                2015 年 8 月 27 日