证券代码：002154        证券简称：报喜鸟       公告编号：2016——021

                 浙江报喜鸟服饰股份有限公司
            第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 29 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会二十四次会议的通知，会议于
2016 年 8 月 2 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、
规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员
列席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
    公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规
定，公司董事会提名吴志泽先生、周信忠先生、骆飞先生、张袖元先生为第六
届董事会董事候选人；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》的有关规定，提名吕福新先生、彭涛先生、徐维东先生为第六届董
事会独立董事候选人，其中彭涛先生为会计专业人士。具体表决情况如下：
    1.1选举吴志泽先生为公司第六届董事会董事
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    1.2选举周信忠先生为公司第六届董事会董事
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    1.3选举骆飞先生为公司第六届董事会董事
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    1.4选举张袖元先生为公司第六届董事会董事
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    1.5选举吕福新先生为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    1.6选举彭涛先生为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    1.7选举徐维东先生为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事候选人简历见附件。
    公司独立董事发表意见如下：
    1、经审阅相关候选人个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定
之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形，亦未有被中国证监会处以证券市
场禁入处罚的情况；
    2、相关候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
    3、经了解相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相
应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    我们同意提名吴志泽先生、周信忠先生、骆飞先生、张袖元先生、吕福新
先生、彭涛先生、徐维东先生为第六届董事会董事候选人。
    本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职
资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2016年第一次临时股东大
会审议。
    二、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                         浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                  董事会
                                              2016 年 8 月 3 日
    第六届董事会董事候选人简历如下：
    吴志泽先生：中国国籍，男，1960 年出生，长江商学院 EMBA，高级经济
师。历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事，现任公
司董事长，兼任报喜鸟集团有限公司董事长、永嘉恒升村镇银行股份有限公司
董事、上海松江富明村镇银行股份有限公司董事、上海金纱投资有限公司法定
代表人、中国服装协会副会长。直接持有公司 10.76%股份，与其一致行动人吴
婷婷、上海金纱投资有限公司合计持有公司 15.97%股份。未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    周信忠先生：中国国籍，男，1975 年出生，硕士研究生，曾任中南财经政
法大学教师，报喜鸟集团有限公司董事会秘书、财务管理部部长、董事长助理，
公司董事长、董事会秘书，历任公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会
董事。现任公司副董事长兼总经理、凤凰尚品事业本部总经理，并兼任浙江报
喜鸟创业投资有限公司董事长兼总经理、浙江凤凰尚品贸易有限公司法定代表
人、上海迪睿服饰有限公司法定代表人等。持有公司 0.38％的股份，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    骆飞先生：中国国籍，男，1977 年出生，硕士研究生，曾任上海宝鸟服饰
有限公司总经理、副总经理，历任公司第四届、第五届董事会董事。现任公司
董事、宝鸟品牌负责人，并兼任上海宝鸟纺织科技有限公司法定代表人、北京
宝鸟服饰有限公司法定代表人。持有公司 0.109％的股份，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    张袖元先生：中国国籍，男，1974 年出生，硕士研究生，注册会计师、注
册税务师、会计师。曾在爱普生（上海）信息产品有限公司、劳力士（上海）
有限公司从事财务管理工作，历任公司第五届董事会董事。现担任公司董事、
财务总监。持有公司 0.051％的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒。
    吕福新先生：中国国籍，男，1950 年出生，中共党员，经济学博士，教授，
博士生导师。曾任浙江工商大学工商管理学院院长、浙江省浙商研究中心主任、
浙江工商大学浙商研究院院长和名誉院长，历任公司第五届董事会独立董事。
现兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、中国城市经济
学会理事、浙江省浙商研究会副会长，浙江省工商联常委、遂昌县政府顾问等，
同时担任浙江航民股份有限公司独立董事。未持有公司股票，与公司及公司的
控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒。
     彭涛先生：中国国籍，男，1970 年出生，本科，中共党员，高级会计师，
中国注册会计师。曾任职于杭州环境监测中心站主办会计，浙江东方会计师事
务所项目经理，浙江证监局主任科员、副处长，浙江上市公司协会常务副会长、
法定代表人，浙江广厦股份有限公司、广厦控股集团有限公司以及子公司杭州
建工集团有限责任公司担任过常务副总经理、董事会副董事长、董事会董事长、
总经理等职务，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总裁、董事会秘书，浙江
金聚唐电子商务有限公司副总裁等。现任杭州圆邦股权投资基金管理有限公司
总经理。未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联
关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
     徐维东先生：中国国籍，男，1981 年出生，博士，民建会员（加入考察
期）。2009 年 8 月—2010 年 8 月，加拿大英属哥伦比亚大学尚德商学院金融系
访问博士生；2011 年 2 月—2012 年 12 月，任浙江大学管理学院会计与财务系
讲师；2013 年至今任浙江大学管理学院会计与财务系副教授、博导，并兼任浙
江大学互联网金融研究院互联网与创新金融研究中心担任执行主任；2013 年 8
月—2013 年 12 月，新加坡国立大学信用风险管理研究所（ RMI）访问教授；2016
年 6 月—2017 年 6 月，挂职杭州下城区区长助理，协助区长进行金融政策建议
（杭州市下城区人民政府办公室已出具情况说明该挂职不属于公务员或行政编
制，可以兼任上市公司独立董事职务）。未持有公司股票，与公司及公司的控股
股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒。