报 喜 鸟:第六届董事会第一次会议决议公告2016-08-20
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2016——026
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 17 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第六届董事会第一次会议的通知,会议于 2016
年 8 月 19 日在公司会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事 7 名,实际出席
董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章
和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了
会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。本次会议通过认真审议,采取记名投票
方式,逐项审议通过了以下议案:
一、议案表决情况
经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;
吴志泽先生为公司第五届董事会董事长,董事会同意继续选举吴志泽先生为
公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》;
周信忠先生为公司第五届董事会副董事长,董事会同意继续选举周信忠先生
为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于董事会专门委员会成员组成的议案》;
鉴于公司董事会换届选举,公司董事会相应调整了董事会专门委员会组成人
员。
(1)审计委员会成员:彭涛先生、吕福新先生、吴志泽先生,其中彭涛先
生为召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(2)薪酬与考核委员会成员:吕福新先生、徐维东先生、吴志泽先生,其
中吕福新先生为召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(3)提名委员会成员:徐维东先生、彭涛先生、吴志泽先生,其中徐维东
先生为召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(4)战略委员会成员:吴志泽先生、彭涛先生、徐维东先生,其中吴志泽
先生为召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
经公司董事长吴志泽先生提名,继续聘任周信忠先生担任公司总经理职务,
任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》;
经公司总经理周信忠先生提名,继续聘任方小波先生担任公司副总经理职
务,继续聘任张袖元先生担任公司财务总监职务;经公司董事长吴志泽先生提名,
继续聘任方小波先生担任公司董事会秘书职务,以上人员任期三年,自本次董事
会审议通过之日起。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
经公司董事会秘书方小波先生提名,继续聘任谢海静女士担任公司证券事务
代表职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司董事会秘书与证券事务代表未发生变动,公司投资者专线未变更。具体
联系方式如下:电话:0577-67379161,传真:0577-67315986-8899,电子邮箱:
stock@baoxiniao.com。
高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。
二、独立董事意见
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表意见如下:
1、经审阅相关人员的个人履历,未发现有《公司法》第一百四十六条规定
之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应
岗位的职责要求,有利于公司的发展。
我们同意聘任周信忠先生担任公司总经理,同意聘任方小波先生担任公司副
总经理,同意聘任方小波先生担任公司董事会秘书,同意聘任张袖元先生担任公
司财务总监。
三、备案文件
1、董事会决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 20 日
高级管理人员及证券事务代表简历:
周信忠先生:中国国籍,男,1975 年出生,硕士研究生,曾任中南财经政
法大学教师,报喜鸟集团有限公司董事会秘书、财务管理部部长、董事长助理,
公司董事长、董事会秘书,历任公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董
事。现任公司副董事长兼总经理、凤凰尚品事业本部总经理,并兼任浙江报喜鸟
创业投资有限公司董事长兼总经理、浙江凤凰尚品贸易有限公司法定代表人、上
海迪睿服饰有限公司法定代表人等。周信忠先生持有公司 0.38%股份,与公司董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间也不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。
方小波先生:中国国籍,男,1974 年出生,本科学历,经济师,已取得深
圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在武汉建工股份有限公司从事证券事务工
作,曾担任公司证券事务代表、证券部经理。现担任公司副总经理、董事会秘书、
浙江报喜鸟创业投资有限公司董事、浙江横店东磁股份有限公司独立董事。方小
波先生持有公司 0.098%股份,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关
系,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
列的情形。
张袖元先生:中国国籍,男,1974 年出生,硕士研究生,注册会计师、注
册税务师、会计师。曾在爱普生(上海)信息产品有限公司、劳力士(上海)有
限公司从事财务管理工作,历任公司第五届董事会董事。现担任公司董事、财务
总监。张袖元先生持有公司 0.051%股份,与公司董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不
存在关联关系,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所列的情形。
谢海静女士:中国国籍,女,1984 年出生,本科学历,已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书。曾在公司人事行政部、证券部工作,现担任公司证券
事务代表、证券部经理、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事。谢海静女士持有公
司 0.0018%股份,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系,不存在《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。