证券代码：002154           证券简称：报喜鸟      公告编号：2016——026

                     浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 17 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于 2016
年 8 月 19 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章
和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了
会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。本次会议通过认真审议，采取记名投票
方式，逐项审议通过了以下议案：
    一、议案表决情况
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
    吴志泽先生为公司第五届董事会董事长，董事会同意继续选举吴志泽先生为
公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
    周信忠先生为公司第五届董事会副董事长，董事会同意继续选举周信忠先生
为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       3、审议通过了《关于董事会专门委员会成员组成的议案》；
    鉴于公司董事会换届选举，公司董事会相应调整了董事会专门委员会组成人
员。
    （1）审计委员会成员：彭涛先生、吕福新先生、吴志泽先生，其中彭涛先
生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （2）薪酬与考核委员会成员：吕福新先生、徐维东先生、吴志泽先生，其
中吕福新先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （3）提名委员会成员：徐维东先生、彭涛先生、吴志泽先生，其中徐维东
先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （4）战略委员会成员：吴志泽先生、彭涛先生、徐维东先生，其中吴志泽
先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    经公司董事长吴志泽先生提名，继续聘任周信忠先生担任公司总经理职务，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
    经公司总经理周信忠先生提名，继续聘任方小波先生担任公司副总经理职
务，继续聘任张袖元先生担任公司财务总监职务；经公司董事长吴志泽先生提名，
继续聘任方小波先生担任公司董事会秘书职务，以上人员任期三年，自本次董事
会审议通过之日起。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    经公司董事会秘书方小波先生提名，继续聘任谢海静女士担任公司证券事务
代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司董事会秘书与证券事务代表未发生变动，公司投资者专线未变更。具体
联系方式如下：电话：0577-67379161，传真：0577-67315986-8899，电子邮箱：
stock@baoxiniao.com。
    高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。
    二、独立董事意见
    公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表意见如下：
    1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定
之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
    2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应
岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    我们同意聘任周信忠先生担任公司总经理，同意聘任方小波先生担任公司副
总经理，同意聘任方小波先生担任公司董事会秘书，同意聘任张袖元先生担任公
司财务总监。
    三、备案文件
    1、董事会决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。


                                       浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                董事会
                                            2016 年 8 月 20 日
高级管理人员及证券事务代表简历：
    周信忠先生：中国国籍，男，1975 年出生，硕士研究生，曾任中南财经政
法大学教师，报喜鸟集团有限公司董事会秘书、财务管理部部长、董事长助理，
公司董事长、董事会秘书，历任公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董
事。现任公司副董事长兼总经理、凤凰尚品事业本部总经理，并兼任浙江报喜鸟
创业投资有限公司董事长兼总经理、浙江凤凰尚品贸易有限公司法定代表人、上
海迪睿服饰有限公司法定代表人等。周信忠先生持有公司 0.38％股份，与公司董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。
    方小波先生：中国国籍，男，1974 年出生，本科学历，经济师，已取得深
圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在武汉建工股份有限公司从事证券事务工
作，曾担任公司证券事务代表、证券部经理。现担任公司副总经理、董事会秘书、
浙江报喜鸟创业投资有限公司董事、浙江横店东磁股份有限公司独立董事。方小
波先生持有公司 0.098%股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关
系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
列的情形。
    张袖元先生：中国国籍，男，1974 年出生，硕士研究生，注册会计师、注
册税务师、会计师。曾在爱普生（上海）信息产品有限公司、劳力士（上海）有
限公司从事财务管理工作，历任公司第五届董事会董事。现担任公司董事、财务
总监。张袖元先生持有公司 0.051％股份，与公司董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不
存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所列的情形。
     谢海静女士：中国国籍，女，1984 年出生，本科学历，已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书。曾在公司人事行政部、证券部工作，现担任公司证券
事务代表、证券部经理、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事。谢海静女士持有公
司 0.0018%股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不存在《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。