报 喜 鸟:关于董事会秘书变更的公告2016-12-10
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2016——045
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到方小
波先生提交的辞职报告,方小波先生由于个人原因,申请辞去公司副总经理及董
事会秘书职务,方小波先生辞职后不再担任公司任何职务。
方小波先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守,在
公司首次公开发行、再融资、公司治理、规范运作、三会运行、信息披露、战略
发展等方面发挥了突出的作用。公司董事会对方小波先生任职期内的工作给予高
度认可,对其所作出的贡献表示衷心的感谢。
2016年12月9日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》,董事会聘任谢海静女士为公司副总经理兼董事会秘书,
任期自本次董事会审议通过之日起,与第六届董事会一致。谢海静女士已取得深
圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办
法》等有关规定。
谢海静女士持有公司股票20,564股,与其他持有本公司5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。不属于最高人民法院
网站列示的“失信被执行人”。
谢海静女士的联系方式如下:
电话:0577-67379161
传真:0577-67315986-8899
邮箱:stock@baoxiniao.com
地址:浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区
谢海静女士的简历详见附件。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2016年12月10日
附件:谢海静女士简历
谢海静女士:中国国籍,女,1984 年出生,本科学历,已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书。2006 年进入公司,曾任公司证券部科长、证券部副
经理职务,现担任公司证券部经理、证券事务代表、浙江报喜鸟创业投资有限
公司监事等职务。谢海静女士持有公司股票 20,564 股,与其他持有本公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存
在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。
不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。