证券代码：002154         证券简称：报喜鸟     公告编号：2017——010

                  浙江报喜鸟服饰股份有限公司
            独立董事公开征集委托投票权报告书
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                 重要提示
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浙江报喜鸟服饰股份有
限公司（以下简称“报喜鸟”或“公司”）独立董事吕福新受其他独立董事的委
托作为征集人，就公司拟于 2017 年 2 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大
会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人吕福新作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托就公司 2017 年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并
签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票
权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定
的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信
息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，
征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公
司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    （一）公司基本情况
    公司名称：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
    公司证券简称：报喜鸟
    公司证券代码：002154
    公司法定代表人：吴志泽
    公司董事会秘书：谢海静
    公司联系地址：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园区
    公司电话： 0577-67379161
    公司传真： 0577-67315986 转 8899
    公司电子邮箱： stock@baoxiniao.com
    公司网址：www.bxn.com
    （二）征集事项
    由征集人针对公司 2017 年第一次临时股东大会中审议的《关于<浙江报喜鸟
服饰股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于<浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》共三项议案的委托投票权。
    （三）本征集委托投票权报告书签署日期为 2017 年 1 月 18 日。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，详细内容详见中国证监会指定的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司关
于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》。
    四、征集人基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员
会召集人吕福新先生，基本情况如下：
    吕福新先生，中国国籍，无境外居留权，1950 年 1 月出生，中共党员，经
济学博士，教授，博士生导师。曾任浙江工商大学工商管理学院院长、浙江省浙
商研究中心主任、浙江工商大学浙商研究院院长和名誉院长。现兼任中国企业管
理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、中国城市经济学会理事、浙江省浙
商研究会副会长，浙江省工商联常委、遂昌县政府顾问等，同时担任浙江航民股
份有限公司独立董事。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
       3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
       五、征集人对征集事项的投票
       征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2017 年 1 月 18 日召开的第六届董
事会第六次会议，并且对《关于<浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东
大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案均
投了赞成票。
       六、征集方案
       征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
       （一）征集对象：截止 2017 年 2 月 6 日下午 15:00 收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股
东。
       （二）征集时间：2017 年 1 月 19 日至 2017 年 2 月 8 日上午 9:30--11:30，
下午 13:30--17:00。
       （三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布公告进行委托投票权征集行动。
       （四）征集程序和步骤
       1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托
书（以下简称“授权委托书”）。
       2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
       （1）委托投票股东为法人股东的，应提交：
       ①、营业执照复印件；
       ②、法人代表证明书原件；
    ③、授权委托书原件；
    ④、股东账户卡。
    法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单
位公章。
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交：
    ①、本人身份证复印件；
    ②、授权委托书原件；
    ③、股东账户卡复印件。
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
    地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼六楼证券部
    联系电话：0577-67379161
    联系传真：0577-67315986 转 8899
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    4、由公司 2017 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法
人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托
将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
                                                          征集人：吕福新
                                                       2017 年 1 月 19 日
    附件：
                           浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                        独立董事征集委托投票权授权委托书


    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事公开征
集委托投票权报告书》、《浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开 2017 年第一
次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分
了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票
权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委
托书内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江报喜鸟服饰股份有限公司独
立董事吕福新作为本人/本公司的代理人出席于 2017 年 2 月 13 日召开的托浙江
报喜鸟服饰股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示
对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
                               会议议案表决情况
                                                                    表决情况
                            议案
                                                                同意 反对 弃权

         《关于<浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2017 年限制
议案 1
         性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
         《关于<浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2017 年限制
议案 2
         性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
         《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年
议案 3
         限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    注：本委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，在相应的意
见下打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择超过一项或未选择的，
则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人证券账号：
受托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
签署日期：