报 喜 鸟:第六届监事会第六次会议决议公告2017-02-28
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2017——018
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 25 日以
专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第六次会议的通知,会议于 2017
年 2 月 27 日在公司会议室召开,应出席监事 3 名,实到 3 名,会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:
一、 审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》;
监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符
合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就
该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2017 年 2 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》;
监事会认为:本次公司拟与关联自然人周信忠、吴培培、方小波及其他非关
联方共同发起设立投资基金的行为构成共同投资的关联交易。该基金主要符合国
家产业政策、未来经济增长方式、具有良好成长性的项目,主要聚焦消费零售、
数字科技媒体、文化娱乐、金融服务、医疗健康服务等行业,与消费升级、智能
化改造、互联网零售等契合度较高的领域。通过投资、并购,有助于完善公司的
生态圈体系,前瞻性布局相关产业,助力企业的长远发展。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2017 年 2 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
监 事 会
2017 年 2 月 28 日