报 喜 鸟:独立董事关于相关事项的独立意见2017-02-28
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等的有关规
定,我们作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司的独立董事,对公司第六届董事会第
七次会议相关议案发表如下独立意见:
一、关于 2016 年度计提资产减值准备的事项
经审核,我们认为:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据
充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观
公允反映公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果;且公
司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
二、关于对外投资暨关联交易的的事项
1、本次公司拟与关联自然人周信忠、吴培培、方小波及其他非关联方共同
发起设立投资基金的议案,在提交董事会会议审议前,已经我们事前认可。公司
第六届董事会第七次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》之规定,在审议议案时履行了相关的法定程序。
2、投资基金主要投资符合国家产业政策、未来经济增长方式、具有良好成
长性的项目,主要聚焦消费零售、数字科技媒体、文化娱乐、金融服务、医疗健
康服务等行业,与消费升级、智能化改造、互联网零售等契合度较高的领域。通
过投资、并购,有助于完善公司的生态圈体系,前瞻性布局相关产业,助力企业
的长远发展。
3、本次关联交易遵循“公平、公正、公允”的原则,根据市场估值定价,
按比例出资,公允合理,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其
他股东利益的情形。
(以下无正文,为独立董事签字页)
独立董事:
吕福新 彭 涛 徐维东
2017年2月27日