报 喜 鸟:第六届董事会第七次会议决议公告2017-02-28
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2017——017
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 25 日以
专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第七次会议的通知,会议于 2017
年 2 月 27 日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事 7 名,
实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人
员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
一、 审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2017 年 2 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
二、 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》;
关联董事吴志泽回避本项议案的表决。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2017 年 2 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
三、 审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2017 年 2 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2017 年 2 月 28 日