证券代码：002154         证券简称：报喜鸟       公告编号：2017——017

                  浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 25 日以
专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于 2017
年 2 月 27 日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人
员列席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

    一、 审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2017 年 2 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    二、 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；
    关联董事吴志泽回避本项议案的表决。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2017 年 2 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    三、 审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2017 年 2 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
        董   事   会
     2017 年 2 月 28 日