证券代码：002154         证券简称：报喜鸟       公告编号：2017——023

                  浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 17 日以
专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第八次会议的通知，会议于 2017
年 3 月 22 日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人
员列席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于向激励对象首次授予 2017 年限制性股票的议案》。关
联董事邱成奎、黄嘉霜、吴利亚回避本项议案的表决，另因董事吴志泽与激励对
象吴利亚属于叔侄关系，与激励对象葛武静属于舅甥关系，该等关系虽不属于《深
圳证券交易所股票上市规则》规定的关系密切的家庭成员，但基于谨慎性原则考
虑，回避本项议案的表决。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2017 年 3 月 23 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    特此公告。


                                               浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                    2017 年 3 月 23 日