证券代码：002154          证券简称：报喜鸟   公告编号：2017——042

                         报喜鸟控股股份有限公司
               关于租赁相关房地产暨关联交易的公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、关联交易概述
    因公司河田工业园项目正处于建设实施阶段，在此期间，公司将继续租赁
报喜鸟集团有限公司（以下简称报喜鸟集团）、永嘉宝鸟商厦管理有限公司（以
下简称宝鸟商厦）位于报喜鸟工业园区的相关房地产用于办公、开设凤凰尚品
体验店、特销大卖场、职工食堂、职工文化娱乐活动场所、福奈特干洗店等。
    公司第一大股东、董事长兼总经理吴志泽先生拥有报喜鸟集团 32%股权，
并担任报喜鸟集团董事长职务，因此报喜鸟集团为公司关联法人；公司董事黄
嘉霜先生于宝鸟商厦担任执行董事兼总经理职务，因此宝鸟商厦为公司关联法
人。因此本次租赁构成关联交易，未构成重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    （一）报喜鸟集团
    1、公司名称：报喜鸟集团有限公司
    2、成立时间：1996 年 3 月 19 日
    3、住所：浙江省永嘉县报喜鸟工业园
    4、公司类型：有限责任公司
    5、法定代表人：吴志泽
    6、注册资本：7,780 万元
    7、主营业务：股权投资管理
    8、股权结构：吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来分别持有 32%、
20%、20%、20%、8%股权。
    （二）永嘉宝鸟商厦管理有限公司
    1、公司名称：永嘉宝鸟商厦管理有限公司
    2、成立时间：2014 年 04 月 16 日
    3、住所：永嘉县江北街道前牌村
    4、公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
    5、法定代表人：黄嘉霜
    6、注册资本：2,000 万人民币
    7、主营业务：物业管理；房屋租赁；家居、家纺研发设计、生产和销售（含
网络销售）。
    8、股东信息：报喜鸟集团有限公司持有 100%股权。
    三、交易的定价政策及定价依据
    公司向报喜鸟集团、宝鸟商厦租赁上述房屋的租金参考了周边房产的平均
租赁价格水平，租金经公司与报喜鸟集团、宝鸟商厦协商确定。该租赁费用在
公允价格范围内。
    四、交易协议的主要内容
    （一）续租土地
    2002 年 5 月 29 日，公司与报喜鸟集团签订《土地使用权租赁合同》，公司
拟租赁报喜鸟集团位于温州市永嘉县瓯北镇土地 23865.64 平方米的土地，年租
金为 60 万元人民币，租赁期限至 2022 年 5 月 28 日。根据公司发展需要，拟继
续租赁该部分土地，年租金为 60 万元人民币，租赁期限不变，公司可依据使用
情况提前终止租赁合同。
    （二）续租办公房产
    1、因公司租赁永嘉宝鸟商厦管理有限公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区
报喜鸟行政大楼三楼 1882 平方米、四楼 1720 平方米、五楼 1500 平方米、六楼
600 平方米、七楼 1000 平方米，合计面积 6702 平方米的租赁合同到期，双方
依据市场价格协商确定，公司以 60 元/平方米月的租赁费用续租该房产，用于
报喜鸟商学院、会议室、办公等，租期为 1 年，自 2017 年 01 月 01 日起至 2017
年 12 月 31 日。
    2、因上海宝鸟纺织科技有限公司租赁永嘉宝鸟商厦管理有限公司位于永嘉
县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼五楼 220 平方米租赁合同到期，双方依
据市场价格协商确定，上海宝鸟纺织科技有限公司以 60 元/平方米月的租赁费
用租赁该房产，用于办公，租期为 1 年，自 2017 年 01 月 01 日起至 2017 年 12
月 31 日。
    3、因公司租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区成品仓二楼 2400
平方米的租赁合同到期，双方依据市场价格协商确定，公司以 60 元/平方米月
的租赁费用续租该房产，用于办公，租期为 1 年，自 2017 年 01 月 01 日起至
2017 年 12 月 31 日。
    （三）续租行政大楼一、二楼凤凰尚品店铺及成品仓一楼特卖广场。
    1、因公司租赁永嘉宝鸟商厦管理有限公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区
报喜鸟行政大楼一楼 2117 平方米、二楼 2317 平方米，合计面积 4434 平方米的
租赁合同到期，双方依据市场价格协商确定，公司以一楼 196 元/平方米月、
二楼 90 元/平方米月的租赁费用续租该房产，用于开设凤凰尚品体验店，租期
为 1 年，自 2017 年 01 月 01 日起至 2017 年 12 月 31 日。
    2、因公司租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区成品仓一楼 2400
平方米的租赁合同到期，故双方依据市场价格协商确定，公司以 108 元/平方米
月的租赁费用续租该房产，用于开设特销大卖场，租期为 1 年，自 2017 年 01
月 01 日起至 2017 年 12 月 31 日。
    （四）续租食堂
    依据市场价格，经双方协商确定，公司以 22 元/平方米月的租赁费用租赁
报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区的食堂 1846.75 平方米，用于职工
食堂，租期为 1 年，自 2017 年 01 月 01 日起至 2017 年 12 月 31 日。
    （五）续租职工之家
    依据市场价格，经双方协商确定，以 22 元/平方米月的租赁费用租赁报喜
鸟集团位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区的职工之家 1239.18 平方米，用于职工
文化娱乐活动，租期为 1 年，自 2017 年 01 月 01 日起至 2017 年 12 月 31 日。
    （六）续租行政大楼附属门面的租赁
    依据市场价格，经双方协商确定，以 108 元/平方米月的租赁费用租赁报
喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼附属门面 800 平方米，
用于开设福奈特干洗店，租期为 1 年，自 2017 年 01 月 01 日起至 2017 年 12 月
31 日。
    （七）续租瓯北工业园宿舍
    依据市场价格，经双方协商确定，以 22 元/平方米月的租赁费用租赁报喜
鸟集团位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区的瓯北工业园宿舍 6,205.43 平方米，用
于职工住宿，租期为 1 年，自 2017 年 01 月 01 日起至 2017 年 12 月 31 日。
    在租赁有效期内，公司有权提前终止租赁关系，公司将根据实际租赁期限
支付租金。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    上述房产租赁满足了公司办公场所、住宿等生活所需，提升公司生产经营
能力，提高了公司办公效率，有利于公司经营业务拓展。对公司本期和未来财
务状况和经营成果无重大影响。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    独立董事对该关联交易事项进行了事前审查，并发表独立意见：
    1、本次公司拟租赁关联方报喜鸟工业园部分房地产议案，在提交董事会会
议审议前，已经我们事前认可。公司第六届董事会第十次会议的召开程序、表决
程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议议案时履行了相关的法
定程序。
    2、本次关联交易遵循“公平、公正、公允”的原则，参照永嘉县当地同类
房屋租赁价格确定，公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公
司和其他股东利益的情形。因此，我们同意公司继续租赁报喜鸟集团有限公司及
永嘉宝鸟商厦有限公司房地产事项。
    八、备查文件
    1、公司第六届董事会第十次会议决议文件；
    2、公司第六届监事会第八次会议决议文件；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见；
    4、独立董事就关联交易的事前认可意见。
    特此公告。
                                                   报喜鸟控股股份有限公司
                                                             董 事 会
2017 年 4 月 27 日