报喜鸟控股股份有限公司
                      独立董事 2016 年度述职报告

    公司董事会：
        本人刘斌，作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
    《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公
    司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2016 年度工作中，诚
    实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事
    会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中
    小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2016 年度本人履行
    独立董事职责情况述职如下：
        一、 出席公司董事会及投票情况
        本人在履行独立董事职责时积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资
    料，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议，报告期内应参加 3 次董事会，
    亲自出席次数 3 次。2016 年召开董事会符合法定程序，重大经营决策事项和
    其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和
    提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发
    表独立意见，未对公司任何事项提出异议。
        2016 年本人出席董事会情况如下：

                                                          是否连续两次未亲自
应出席次数     亲自出席次数   委托出席次数    缺席次数
                                                          出席会议

3              3              0               0           否

        二、   发表独立意见的情况
        2016 年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决
    策所需要的情况和资料会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建
    议，根据相关规定发表了独立意见：
        1、2016 年 4 月 20 日，对第五届董事会第二十二次会议公司审议的累计
和当期对外担保情况、董事高级管理人员薪酬、公司 2015 年度内部控制评价
报告、续聘会计师事务所、为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助、关
于公司利用自有闲置资金投资理财产品等相关事项发表了独立意见。
    2、2016 年 8 月 2 日，对第五届董事会第二十四次会议审议的董事会换届
选举事项发表了独立意见。
    三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生
的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时
进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、
公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东
的利益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制
度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成 2016 年度的信息披
露工作。
    四、任职董事会各专门委员会的工作情况
    本人作为提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的成员，与公司董
事、监事及高级管理人员保持密切联系。报告期内，与公司 2016 年度审计会
计师事务所进行了充分沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍公司半年度以
及年报审计工作的计划，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分
沟通，认真审定公司年度财务报表和各季度内控审计工作报告，督促审计工作
进展，对各项执行情况发表审阅同意意见，忠实履行了独立董事职责。
    五、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、浙江省监管局及深圳
证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会
公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，并积极参加了深
圳证券交易所组织的培训，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议。
    六、其他工作
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    4、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
    5、无向董事会提请召开临时股东大会。
    为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
    Email：liubin@tclawfirm.com
    最后，本人于 2016 年 8 月 19 日任期届满，正式辞去独立董事职务，感谢
公司经营层及相关工作人员在本人 2016 年的工作中给予的积极配合与支持，
在此表示衷心的感谢！




                                                      独立董事：刘斌
                                                     2017 年 4 月 25 日
（本页无正文，为独立董事关于 2016 年度独董述职报告的签字页）




                                  独立董事：
                                 2017 年 4 月 25 日