报喜鸟:独立董事2016年度述职报告(吕福新)2017-04-27
报喜鸟控股股份有限公司
独立董事 2016 年度述职报告
公司董事会:
本人吕福新,作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,2016 年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》、《公司独立董
事年报工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求,以维护公
司和股东以及投资者的利益为原则,较好地履行了独立董事的职责,谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,积极出席公司董事会、股东大会
会议,认真审议各项议案,对公司的相关重大事项发表独立意见。现就本人
2016 年度履行职责情况述职如下:
一、 出席公司董事会及投票情况
2016 年度,本人按时出席董事会会议和股东大会。会前认真查阅相关资
料,与相关人员沟通,了解公司生产经营情况,主动了解并获取做出决策所需
的情况和资料。会议中认真听取并审议每一项议案,积极参与讨论并提出合理
的建议,以严谨的态度行使表决权,积极发挥了独立董事的作用,为公司董事
会做出科学决策起到了积极作用。
公司共召开了 7 次董事会,对会议审议的所有议案均投了赞成票,无反对、
弃权情形,亦无对公司任何事项提出异议情形。公司董事会、股东大会的召集
召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程
序。
2016 年本人出席董事会情况如下:
报告期内公司召开董事会的会议次数 7
是否连续两次未
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
亲自出席会议
7 7 0 0 否
二、 发表独立意见的情况
报告期内,本人在对公司 2016 年经营活动情况进行认真了解的基础上,
凭借专业知识分别对公司项目投资、关联交易、定期报告、利润分配、收购资
产、出售资产等重要事项出具了专项意见,2016 年度,本人未对董事会各项
议案及其他事项提出异议,具体发表独立意见事项如下:
1、2016 年 4 月 20 日,对第五届董事会第二十二次会议公司审议的累计
和当期对外担保情况、董事高级管理人员薪酬、公司 2015 年度内部控制评价
报告、续聘会计师事务所、为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助、关
于公司利用自有闲置资金投资理财产品等相关事项发表了独立意见。
2、2016 年 8 月 2 日,对第五届董事会第二十四次会议审议的董事会换届
选举事项发表了独立意见。
3、2016 年 8 月 19 日,对第六届董事会第一次会议审议的公司聘任高级
管理人员事项发表了独立意见。
4、2016 年 12 月 19 日,对第六届董事会第四次会议审议的关于增补第六
届董事会人员的事项、关于聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
三、 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、公司治理结构和经营管理情况。2016 年,本人本着客观、严谨的原则
和对全体股东负责的精神,加强与公司其他董事、高管人员及相关工作人员沟
通交流。深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制、董事会决
议执行情况和投资项目的进度等事项,认真查阅有关资料,通过现场、电话和
邮件的方式,经常与相关人员沟通,关注公司的经营、治理情况。
2、公司信息披露情况。本人持续关注公司的信息披露工作,对信息披露
进行有效的监督和核查,时刻关注外界传媒、网络关于公司的报道,及时了解
公司的日常经营状况和可能产生的经营风险, 获取作出决策所需的资料, 有效
地履行了独立董事职责。促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中
小企业板规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定真实、及时、
完整、准确地开展信息披露工作、履行信息披露义务,保证了公司投资者关系
管理活动平等、公开,切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、监督和核查董事、高管履职情况,积极有效地履行了独立董事的职责,
促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和广大社会公众股股东
的利益。
四、 任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司审计委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员,本
人积极履行职责,参加专门委员会会议,认真审议董事会审计委员会、战略委
员会、薪酬与考核委员会提出的各项议案,切实履行董事职责。报告期内,本
人积极对公司年度审计工作安排及相关资料事前进行审阅,主动与会计师事务
所进行沟通,督促会计师事务所及时完成年度审计工作,以确保年度报告及时
披露;指导公司内审部,对公司的内控执行、经营管理、财务状况、内部管理
体系以及各部门内部控制制度的情况进行监督检查;对公司发生的对外投资、
对外担保、关联交易等行为进行重点审计。
五、 培训和学习情况
作为公司独立董事,本人十分注重自身知识体系的不断提升,认真学习中
国证监会、深交所下发的相关文件,积极参加各种方式组织的相关培训,加深
对相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作,维护社会公众股
东的权益。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
4、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权;
5、无向董事会提请召开临时股东大会。
为方便与投资者沟通,特公布本人的联系方式:
Email:fuxinlv@aliyun.com
最后,感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2016 年的工作中给予的积
极配合与支持,在此表示衷心的感谢!
独立董事:吕福新
2017 年 4 月 26 日
(本页无正文,为独立董事关于 2016 年度独董述职报告的签字页)
独立董事:
2017 年 4 月 25 日