证券代码：002154           证券简称：报喜鸟         公告编号：2017——036

                       报喜鸟控股股份有限公司

              关于公司2016年度利润分配预案的公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开第
六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2016 年
度利润分配预案的议案》。具体情况如下：
    一、利润分配预案基本情况
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度公司（母公司口径）
实现净利润-354,118,394.74 元，加年初未分配利润 1,162,064,870.98 元，扣除分
配 的 2016 年 度 红 利 11,720,187.40 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
796,226,288.84 元。
    公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,172,018,740 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），共用利润 11,720,187.40 元。
因公司 2017 年限制性股票激励计划正处于实施过程中，为保证权益分配共用利
润符合经审议通过的金额，若限制性股票于 2016 年度权益分派方案实施之前完
成登记，且激励对象对首次授予的 8,540 万股足额缴纳款项，则将以总股本
1,257,418,740 股为基数，最终公司将以 2016 年度权益分派方案实施的股权登记
日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为 11,720,187.40 元，剩余未分配利润
784,506,101.44 元结转下一年度。
    二、公司董事会关于公司 2016 年度利润分配预案的说明
    公司 2016 年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、
经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和
《公司章程》等规定。
    三、公司独立董事关于 2016 年度利润分配预案的独立意见
    根据中国证监会及公司章程的有关规定，经对公司年报及审计报告的认真
审阅，综合考虑公司的实际经营情况，我们认为：公司 2016 年度利润分配预案
充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了
对股东的现金回报和公司发展的需要，有利于公司长远发展，不存在损害公司
及股东，尤其是中小股东的利益的情形。我们同意公司 2016 年度利润分配预案，
并同意将《2016 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
    四、其他说明
    本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第十次会议决议；
    2、公司第六届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                 报喜鸟控股股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2017 年 4 月 27 日