报喜鸟:2016年度监事会工作报告2017-04-27
报喜鸟控股股份有限公司
2016 年度监事会工作报告
2016年,报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”或者“报喜鸟”)监事会
严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《监事
会议事规则》等规定,本着对公司全体股东负责的原则,认真履行监督职责,对
公司的主要经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项
进行了有效监督,为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将2016年度
监事会主要工作内容汇报如下:
一、报告期内监事会工作情况:
报告期内,公司监事会共召开了6次监事会,具体内容如下:
序 会议决议刊登的信息披露媒
会议届次 召开日期 会议议题
号 体及披露日期
《2015年度监事会工作报告》
《公司2015年度财务决算报告》
《关于公司2015年度利润分配预案》
本次会议决议公告刊登在
《公司2015年度报告》及其摘要
第五届监 2016 年 4 月 22 日 的 《 证 券 时
1 2016年4月 《公司2015年度内部控制评价报告》
事会第十 报》、《上海证券报》和《中
1 20日 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普
三次 国证券报》和指定网站巨潮资
通合伙)为公司审计机构的议案》
讯网(www.cninfo.com.cn)。
《关于继续优化营销网络的议案》
《关于利用自有闲置资金投资理财产品
的议案》
第五届监
2 2016年4月 《公司2016年第一季度报告全文及正
事会第十 /
2 28日 文》
四次
本次会议决议公告刊登在
第五届监 2016年8月3日的《证券时报》、
3 2016年8月
事会第十 《关于监事会换届选举的议案》 《上海证券报》和《中国证券
3 2日
五次 报》和指定网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本次会议决议公告刊登在
第六届监 2016 年 8 月 20 日 的 《 证 券 时
4 2016年8月 《关于选举公司第六届监事会主席的议
事会第一 报》、《上海证券报》和《中
4 19日 案》
次 国证券报》和指定网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次会议决议公告刊登在
《公司2016年半年度报告全文》及其摘
第六届监 2016 年 8 月 26 日 的 《 证 券 时
5 2016年8月 要
事会第二 报》、《上海证券报》和《中
5 24日 二、《关于计提 2016年半年度资产减值
次 国证券报》和指定网站巨潮资
准备的议案》
讯网(www.cninfo.com.cn)。
第六届监
6 2016 年 10 《公司2016年第三季度报告全文及正
事会第三 /
6 月28日 文》
次
二、监事会对公司2016年度有关事项发表的独立意见
(一)公司监事会列席了报告期内公司董事会及部分重大经营工作会议,对
董事会、经营管理层的运作进行了有效监督:
1、公司依法运作情况
监事会主要对公司股东大会、董事会的召开、公司的决策程序、内部控制及
公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为:报告期内,
公司在管理运作方面,认真遵照《公司法》和《公司章程》进行,决策程序合法,
已建立了较为完善的内部控制制度;公司董事、总经理及其它高管人员在执行公
司职务时,忠实勤勉,诚实守信,严格按照公司法人治理结构的要求,在日常工
作中依法规范运作,未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股
东利益的行为发生。同时,监事认真参与了股东大会的监票工作,保证了广大 股
东能够合法行使自己的权益。
2、检查公司财务的情况
本年度监事会财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅,对存在的问题提
出合理化建议,促进公司财务管理的进一步完善。监事会认为:报告期内,公司
财务管理制度完善,没有发现公司资产被非法占用和流失的情况。经过立信会计
师事务所(特殊普通合伙)审计的2016年公司财务报表,由注册会计师出具了标
准无保留意见的审计报告。监事会认为,财务报告客观公正地反映了公司财务状
况和经营成果,符合会计准则和公司会计制度的有关规定。
3、收购、出售重大资产情况
(1)报告期内,公司收购资产交易价格公允、合理,未发现存在内幕交易、
损害股东权益、造成公司资产流失的行为。
(2)报告期内,公司无出售重大资产行为。
(3)报告期内,公司不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产
流失的现象。
4、关联交易情况
经对公司2016年度发生的关联交易情况的核查,认为:报告期内发生的日常
关联交易的定价是根据市场价格情况,由双方协商确定。关联交易价格遵循了公
允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。
5、2016年度内部控制评价报告的意见
公司监事会对董事编制的《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实
反映了公司内部控制的实际情况,报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大
缺陷和非财务报告内部控制重要缺陷,符合相关法律法规和监管规则的要求,并
得到有效执行。
三、2017年监事会工作计划
2017年公司监事会成员将紧紧围绕公司既定的战略方针,严格遵照国家法律
法规和《公司章程》赋予监事会的职责,恪尽职守,督促公司规范运作,完善公
司法人治理结构,为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。
1、监督公司依法运作情况,积极督促内部控制体系的完善和有效运行,防
范可能存在的风险。
2、检查公司财务情况,通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作
情况实施监督。
3、加强与股东的联系,维护员工权益;在做好上市公司本部监督检查的基
础上。
报喜鸟控股股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 27 日