报喜鸟:第六届监事会第八次会议决议公告2017-04-27
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2017——035
报喜鸟控股股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 15 日以专人送
达及邮件形式发出了召开第六届监事会第八次会议的通知,会议于 2017 年 4 月
25 日在公司会议室召开,应出席监事 3 名,实到 3 名,会议的召开符合公司法
和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
五、审议通过了《公司 2016 年年度报告》及其摘要;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核报喜鸟控股股份有限公司 2016 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
六、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核报喜鸟控股股份有限公司 2017 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
七、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经审议,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合相关法
律法规和监管规则的要求,并得到有效执行,促进公司规范运作、稳健发展。公
司 2016 年度内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和
运行情况。
八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计
机构的议案》;
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2016 年度审计服务工
作中,能够按照独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,
较好地完成了 2016 年度的相关审计工作。同意续聘立信会计师事务所(特殊普
通合伙)为本公司 2017 年度审计机构。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
九、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于全资子公司与关联方签订<委托管理协议>暨关联
交易的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十二、审议通过了《关于租赁相关房地产暨关联交易的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十三、 审议通过了《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标
准的议案》
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
监 事 会
2017 年 4 月 27 日