证券代码：002154        证券简称：报喜鸟        公告编号：2017——035

                     报喜鸟控股股份有限公司
               第六届监事会第八次会议决议公告
    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 15 日以专人送
达及邮件形式发出了召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于 2017 年 4 月
25 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合公司法
和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
    经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    三、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    五、审议通过了《公司 2016 年年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核报喜鸟控股股份有限公司 2016 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    六、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核报喜鸟控股股份有限公司 2017 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    七、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法
律法规和监管规则的要求，并得到有效执行，促进公司规范运作、稳健发展。公
司 2016 年度内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和
运行情况。
    八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计
机构的议案》；
    鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2016 年度审计服务工
作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好地完成了 2016 年度的相关审计工作。同意续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为本公司 2017 年度审计机构。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    九、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    十、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    十一、审议通过了《关于全资子公司与关联方签订<委托管理协议>暨关联
交易的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、审议通过了《关于租赁相关房地产暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十三、 审议通过了《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标
准的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                          报喜鸟控股股份有限公司
  监 事 会
2017 年 4 月 27 日