报喜鸟:第六届董事会第十次会议决议公告2017-04-27
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2017——034
报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 15 日以专人
送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十次会议的通知,会议于 2017 年 4
月 25 日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事 7 名,实
际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理
人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
一、 审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
二、 审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》;
公司独立董事吕福新、彭涛、徐维东、宁亚平、刘斌向董事会提交了《2016
年度独立董事述职报告》,并将在2016年度股东大会上作述职报告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
四、 审议通过了《公司 2016 年度财务决算方案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
具体财务决算数据详见《公司2016年度报告》第十一节《财务报告》内容。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案》;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度公司(母公司口径)
实现净利润-354,118,394.74 元,加年初未分配利润 1,162,064,870.98 元,扣除分
配 的 2016 年 度 红 利 11,720,187.40 元 , 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
796,226,288.84 元。
公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,172,018,740 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元(含税),共用利润 11,720,187.40 元。
因公司 2017 年限制性股票激励计划正处于实施过程中,为保证权益分配共用利
润符合经审议通过的金额,若限制性股票于 2016 年度权益分派方案实施之前完
成登记,且激励对象对首次授予的 8,540 万股足额缴纳款项,则将以总股本
1,257,418,740 股为基数,最终公司将以 2016 年度权益分派方案实施的股权登记
日当天的总股本为基数,分红总额不变仍为 11,720,187.40 元,剩余未分配利润
784,506,101.44 元结转下一年度。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
六、审议通过了《公司 2016 年年度报告》及其摘要;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
七、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
第一季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。第一季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)和2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和
《中国证券报》。
八、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》;
独立董事、监事会分别对公司2016年度内部控制评价报告发表意见。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计
机构的议案》;
立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家执业经验丰富、资质信誉良好的
审计机构,在为公司提供 2016 年度审计服务工作中,能够按照独立审计准则实
施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了 2016 年度的相
关审计工作。为保持公司审计工作的延续性,建议公司继续聘任立信会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期为一年。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十一、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的
议案》;
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十二、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十三、 审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十四、 审议通过了《关于全资子公司与关联方签订<委托管理协议>暨关联
交易的议案》;
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
关联董事吴志泽回避表决。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十五、 审议通过了《关于租赁相关房地产暨关联交易的议案》;
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
关联董事吴志泽、黄嘉霜回避表决。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十六、 审议通过了《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放
标准的议案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度,
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定本公司 2017 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下:
姓名 职务 基本年薪 备注
(万元)
吴志泽 董事长 100 1、薪酬包括基本年薪与年
邱成奎 董事 36 度奖金,年度奖金将根据绩
黄嘉霜 董事 0 效考核结果发放。
吴利亚 董事 17.4 2、对于兼任公司其他岗位的
吕福新 独立董事 无 董事、高级管理人员,公司
彭涛 独立董事 无 不再另行发放薪酬。
徐维东 独立董事 无 3、公司董事(不含独立董事)
张袖元 副总经理、财务总监 80 不设津贴,独立董事每人每
葛武静 副总经理 24 年度岗位津贴为税前 5 万元;
谢海静 副总经理、董事会秘书 35 独立董事出席公司董事会和
周永温 监事 15 股东大会的差旅费按公司规
定报销。
余承唐 监事 0
4、公司监事不设津贴,公司
依据其岗位职责确定薪酬,
卢业业 监事 25.2 包括基本年薪和年度奖金,
年度奖金将根据绩效考核结
果发放。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
十七、 审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
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董 事 会
2017 年 4 月 27 日