证券代码：002154         证券简称：报喜鸟       公告编号：2017——034


                     报喜鸟控股股份有限公司
               第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 15 日以专人
送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于 2017 年 4
月 25 日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理
人员列席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、 审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    二、 审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；
    公司独立董事吕福新、彭涛、徐维东、宁亚平、刘斌向董事会提交了《2016
年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上作述职报告。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    四、 审议通过了《公司 2016 年度财务决算方案》；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
    具体财务决算数据详见《公司2016年度报告》第十一节《财务报告》内容。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案》；
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度公司（母公司口径）
实现净利润-354,118,394.74 元，加年初未分配利润 1,162,064,870.98 元，扣除分
配 的 2016 年 度 红 利 11,720,187.40 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
796,226,288.84 元。
    公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,172,018,740 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），共用利润 11,720,187.40 元。
因公司 2017 年限制性股票激励计划正处于实施过程中，为保证权益分配共用利
润符合经审议通过的金额，若限制性股票于 2016 年度权益分派方案实施之前完
成登记，且激励对象对首次授予的 8,540 万股足额缴纳款项，则将以总股本
1,257,418,740 股为基数，最终公司将以 2016 年度权益分派方案实施的股权登记
日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为 11,720,187.40 元，剩余未分配利润
784,506,101.44 元结转下一年度。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    六、审议通过了《公司 2016 年年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
    年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    七、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    第一季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。第一季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和
《中国证券报》。
    八、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；
    独立董事、监事会分别对公司2016年度内部控制评价报告发表意见。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计
机构的议案》；
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家执业经验丰富、资质信誉良好的
审计机构，在为公司提供 2016 年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实
施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2016 年度的相
关审计工作。为保持公司审计工作的延续性，建议公司继续聘任立信会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期为一年。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
    十、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    十一、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的
议案》；
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    十二、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    十三、 审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    十四、 审议通过了《关于全资子公司与关联方签订<委托管理协议>暨关联
交易的议案》；
    公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
    关联董事吴志泽回避表决。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    十五、 审议通过了《关于租赁相关房地产暨关联交易的议案》；
    公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
    关联董事吴志泽、黄嘉霜回避表决。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    十六、 审议通过了《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放
标准的议案》
    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2017 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
      姓名              职务            基本年薪                备注
                                        （万元）
     吴志泽             董事长           100        1、薪酬包括基本年薪与年

     邱成奎             董事               36       度奖金，年度奖金将根据绩

     黄嘉霜             董事               0        效考核结果发放。

     吴利亚             董事              17.4      2、对于兼任公司其他岗位的

     吕福新           独立董事             无       董事、高级管理人员，公司

      彭涛            独立董事             无       不再另行发放薪酬。

     徐维东           独立董事             无       3、公司董事（不含独立董事）

     张袖元       副总经理、财务总监       80       不设津贴，独立董事每人每

     葛武静           副总经理             24       年度岗位津贴为税前 5 万元；

     谢海静      副总经理、董事会秘书      35       独立董事出席公司董事会和

     周永温             监事               15       股东大会的差旅费按公司规

                                                    定报销。
     余承唐             监事               0
                                                    4、公司监事不设津贴，公司

                                                    依据其岗位职责确定薪酬，

     卢业业             监事              25.2      包括基本年薪和年度奖金，

                                                    年度奖金将根据绩效考核结

                                                    果发放。

    公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
    十七、 审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    特此公告。


                                               报喜鸟控股股份有限公司
                                                     董 事     会
2017 年 4 月 27 日