证券代码：002154           证券简称：报喜鸟         公告编号：2017——061


                     报喜鸟控股股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于 2017 年 8
月 17 日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理
人员列席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和 2017 年 8 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》和
《中国证券报》。
    二、审议通过了《关于转让老工业园闲置房产暨关联交易的议案》；
    公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
    关联方吴志泽、黄嘉霜回避表决。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 8 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    三、审议通过了《关于推行<合伙人计划>暨转让全资子公司上海宝鸟服饰
有限公司 25%股权的议案》；
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 8 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 8 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    五、审议通过了《关于计提 2017 年半年度资产减值准备的议案》；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年上半年度计
提存货、应收款项、持有可出售金融资产等资产减值准备共计12,949.53万元，计
提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的
会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 8 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    特此公告。


                                           报喜鸟控股股份有限公司
                                                  董 事    会
                                               2017 年 8 月 19 日