报 喜 鸟:第六届董事会第十五次会议决议公告2017-10-28
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2017——070
报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 16 日以专人
送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十五次会议的通知,会议于 2017 年
10 月 26 日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事 7 名,
实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、
法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管
理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2017 年第三季度报告 全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),2017 年第三季度报告正文详见深圳证券交易所指定网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2017 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海
证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》;
为申请“浙江制造”荣誉称号,根据《“浙江制造”评价规范第 1 部分:通
用要求》的要求,公司编制了《2016 年度社会责任报告》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 28 日